上海普天：第七届董事会第三十一次会议决议公告_股票频道

证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天沪普天 B 编号：临 2015-035

上海普天邮通科技股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于 2015 年 7 月 21 日以书面形式向

全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第三十一次（临时）会议的通知，并于 2015 年

7 月 22 日至 24 日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司

监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做

出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式全票同意表决通过《公司关于拟转让所持上海幻影显示技

术有限公司股权的议案》。

上海幻影显示技术有限公司（以下简称“上海幻影”）成立于 2003 年 9 月 5 日，是上海

普天邮通科技股份有限公司（以下简称“上海普天”）的控股子公司，上海普天持股 60%。

上海普天根据上海幻影近几年的经营情况以及自身的发展规划，准备逐步退出上海幻影，拟

转让所持上海幻影 30%的股权。

一、上海幻影的基本情况

1、上海幻影成立于 2002 年 9 月 5 日，注册地址位于上海市闵行区虹梅南路 1755 号，

公司注册资本 677.2746 万元（人民币），性质为有限责任公司，营业期限为 20 年。法定代

表人陆贤薇。公司主要开发、组装生产和销售大屏幕拼接墙。上海幻影目前员工人数为 57

人。

2、上海幻影的股东结构如下：上海普天持股 60%，上海帝奈思软件系统有限公司持股

30%，沈祥荣持股 10%。

3、上海幻影近三年财务指标：2012 年实现主营业务收入 3004 万元，净利润 19 万元，

截至 2012 年 12 月 31 日，总资产 1469 万元，净资产 774 万元；2013 年实现主营业务收入

3813 万元，净利润-89 万元，截至 2013 年 12 月 31 日，总资产 1681 万元，净资产 715 万元；

2014 年实现主营业务收入 3560 万元，净利润 133 万元，截至 2014 年 12 月 31 日，总资产

3185 万元，净资产 848 万元；2015 年第二季度实现主营业务收入 1256 万元，净利润-130

万元，截至 2015 年 5 月，总资产 3103 万元，净资产 734 万元。2015 年 5 月报表数据未经

审计。

二、退出的背景及原因

上海普天自 2011 年增资并控股上海幻影，将其技术产品整合到自己的产业板块。但 2012

以后受中日关系影响，上海幻影代理三菱产品市场急剧下降，市场客户多集中在公安、水利、

交通等政府部门，对日系产品的采用需求和意愿度下降（原三菱产品占公司代理产品 90%

的采购量）。上海幻影经营层一方面寻找新的产品替代，一方面积极拓展新的市场，以维系

相应的销售收入，但产业发展和营收利润等未如预期发展。因此，上海普天综合考虑大屏幕

拼接墙业务的市场竞争性等，拟逐步退出上海幻影，此次拟依法转让所持上海幻影 30%的

股权。公司将聘请评估机构对该部分股权进行评估，待评估报告出具后，公司将另行召开董

事会，审议相关股权转让事项。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2015 年 7 月 24 日