股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2015-016
恒天凯马股份有限公司第六届董事会
第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司于二0一五年七月十九日以专人、传真、
电子邮件等方式发出了召开第六届董事会第九次会议的通知，于二0
一五年七月二十四日上午以通讯方式召开会议，会议应表决董事9名，
实际表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合
法有效。
经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：
一、以7票同意审议通过了《关于控股股东中国恒天集团有限公
司变更解决同业竞争承诺事项的议案》（内容详见本公司临2015-017
号公告）；
关联董事李晓红先生、邢国龙先生回避表决，该议案将提交公司
2015 年第一次临时股东大会审议。
二、以9票同意审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大
会的议案》（内容详见本公司临2015-018号公告）。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二0一五年七月二十五日
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