证券简称：*ST 新亿 证券代码：600145 公告编号：2015—081
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次董事会通过《关于 2015 年 7 月 23 日终止重大资产重组事项
的议案》
2、本次董事会通过《关于在 2015 年 7 月 27 日召开投资者说明会的
议案》
3、本次董事会通过《公司股票及其衍生品种继续停牌的议案》
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）董事会会议通知和材料于 2015 年 7 月 22 日以电子邮件方式
提交给各位董事。
（三）本次董事会会议召开时间为 2015 年 7 月 22 日，会议表决方
式为通讯表决方式。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数为 5 人，实际出席会议的
董事人数为 4 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 4 人,未作回复
1 人）。
（五）本次董事会会议的主持人为董事长黄伟先生。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2015 年 7 月 23 日终止重大资产重组事项的议
案》
由于公司的潜在债务风险较大，停牌期间公司对潜在债务的解决未
达到预期目标。出于谨慎原则，公司决定终止此次重大资产重组事项。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。（1人未作回复）
2、审议通过了《关于在 2015 年 7 月 27 日召开投资者说明会的议案》
公司拟向上海证券交易所申请在 2015 年 7 月 27 日召开投资者说明
会，说明终止本次重大资产重组事项的情况，并按时披露投资者说明会
召开情况公告，同时承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的六个月
内，不再筹划重大资产重组事项。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。（1人未作回复）
3、审议通过了《公司股票及其衍生品种继续停牌的议案》
由于会计师事务所对公司 2014 年年度财务报告发表了带强调事项段
的保留意见，并有两项事项被认定为明显违反会计准则，按照《公开发
行证券的公司信息披露编报 规则》第 14 号通知第七条、上海证券交
易所《股票上市规则》第 12.7 款的有关规定，公司股票及其衍生品种在
上述违反会计准则事项纠正完毕前将继续停牌。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（1 人未作回复）
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十四日
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