证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：临 2015-012 号
安徽广信农化股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月
23 上午九时三十分，在公司会议室召开第二届董事会第九次会议。
本次会议通知于 2015 年 6 月 8 以书面方式发出。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。会议由董事长黄金祥主持，公司监事及高级管理人员
列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
与会董事审议并通过如下决议：
一、审议通过《安徽广信农化股份有限公司内部控制规范实施工作方
案》的议案
表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2015 年 7 月 22 日
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