证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2015—021 号
武汉三镇实业控股股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十九次会议通知于 2015 年 7 月 17 日以书面方式通知各位董事，会议
于 2015 年 7 月 23 日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事 9
人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于董事会各专门委员会委员调整的议案
因公司部分董事发生变更，为保证董事会各专门委员会正常开展工
作，对各专门委员会委员调整如下：
1、战略委员会委员：王贤兵、周强、王静、汪胜、杨开
主任委员：王贤兵
2、审计委员会委员：汪胜、陶涛、杨开、周强、凃立俊
主任委员：汪胜
3、提名委员会委员：陶涛、汪胜、杨开、王贤兵、周强
主任委员：陶涛
4、薪酬与考核委员会委员：杨开、汪胜、陶涛、王贤兵、周强
主任委员：杨开
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（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2015 年 7 月 24 日
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