证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2015-065
中海（海南）海盛船务股份有限公司
第八届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示
胡曙光监事因工作原因未能亲自出席本次监事会，委托杨吉贵监事会主席
出席会议并代为行使表决权。
一、 监事会会议召开情况
（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届监事会第八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）公司于 2015 年 7 月 17 日以电子邮件、传真等方式发出了
本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于 2015 年 7 月 22 日在上海市崇明县陈家镇揽海路
55 弄会议室以现场表决方式召开了本次会议。
（四）本次监事会会议应出席的监事 5 名，实际出席会议的监事
5 名（其中：亲自出席的监事 4 名，委托出席的监事 1 名）。胡曙光
监事因工作原因未能亲自出席本次监事会，委托杨吉贵监事会主席出
席会议并代为行使表决权。
（五）会议由杨吉贵监事会主席主持，胡小波董事会秘书列席了
会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
（一）审议并通过了公司关于修改《监事会议事规则》的议案。
（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）
1
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和规范性文
件的有关规定，结合公司的实际情况，公司对《监事会议事规则》相
关条款进行修改，具体如下：
原第六条规定：监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主
席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；未
设副主席、副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事
共同推举一名监事召集和主持。
现修改为：
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过了公司关于变更监事的议案。（5 票同意，0 票反
对，0 票弃权）
因工作变动原因，杨吉贵先生辞去公司第八届监事会监事会主
席、监事职务。因工作繁忙原因，胡曙光先生辞去公司第八届监事会
监事职务；黄武先生辞去公司第八届监事会职工监事职务，以上辞职
自公司股东大会选举新任监事之日起生效。
公司对杨吉贵先生在任公司监事会主席、监事期间；胡曙光先生
在任公司监事期间；黄武先生在任公司职工监事期间为公司所做的工
作表示感谢！
公司监事会提名段肖东先生为公司第八届监事会监事候选人。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
监 事 会
二 0 一五年七月二十二日
2
附件：公司第八届监事会监事候选人简历：
段肖东，男，1975 年出生，高级工商管理学硕士。曾任上海中
瀛（企业）集团办公室主任，总裁助理。现任览海（控股）集团总裁
助理、上海人寿保险股份有限公司北京代表处主任。
报备文件
公司第八届监事会第八次（临时）会议决议
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