证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2015-064
中海（海南）海盛船务股份有限公司
第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）公司于 2015 年 7 月 17 日以电子邮件、传真等方式发出了
本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于 2015 年 7 月 22 日在上海市崇明县陈家镇揽海路
55 弄会议室以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。
（四）本次董事会会议应出席的董事 8 名，实际出席会议的董事
8 名（其中：亲自出席现场会议的董事 3 名，以通讯表决方式出席会
议的董事 5 名）。俞曾港董事、秦炯董事、马洪伟董事、王吉独立董
事、李增泉独立董事因工作原因以通讯表决方式出席会议。
（五）本次会议由黄小文董事长主持。4 名监事、部分高级管理
人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
（一）审议并通过了公司关于修改《公司章程》的议案；（8 票
同意，0 票反对，0 票弃权）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和规范性文
件的有关规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》中董事会、
监事会构成等相关条款进行修改。关于本议案具体公告内容详见 2015
年 7 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于修改＜公司章程＞的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过了公司关于修改《股东大会议事规则》的议案；
1
（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的有关规定，
结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》相关条款进行修
改，具体如下：
1、原第二十七条第一及第二款： 股东大会由董事长主持。董事
长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持；副董事长不能履
行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主
持。
监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不
能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持；监事会副主席不
能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事
主持。
现修改为：
股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,
由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不
能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主
持。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议并通过了公司关于修改《董事会议事规则》的议案；（8
票同意，0 票反对，0 票弃权）
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的有关规定，
结合公司的实际情况，公司对《董事会议事规则》相关条款进行修改，
具体如下：
1、原第七条规定：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不
能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；未设副董事
长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同
推举一名董事召集和主持。
现修改为：
董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履
行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议并通过了公司关于变更董事的议案；
因工作变化原因，黄小文先生辞去公司第八届董事会董事长、董
事职务，葛庆成先生辞去公司第八届董事会董事职务；因工作繁忙原
因，俞曾港先生、秦炯先生、马洪伟先生辞去公司第八届董事会董事
2
职务，以上辞职自公司股东大会选举新任董事之日起生效。
公司对黄小文先生在任公司董事长、董事期间；俞曾港先生、秦
炯先生、葛庆成先生、马洪伟先生在任公司董事期间为公司所做的工
作表示感谢！
公司董事会提名密春雷先生为公司第八届董事会董事候选人。（8
票同意，0 票反对，0 票弃权）
公司董事会提名杨吉贵先生为公司第八届董事会董事候选人。（8
票同意，0 票反对，0 票弃权）
公司董事会提名杜祥先生为公司第八届董事会董事候选人。（8
票同意，0 票反对，0 票弃权）
公司董事会提名谢娜女士为公司第八届董事会董事候选人。（8
票同意，0 票反对，0 票弃权）
公司胡正良、王吉、李增泉 3 名独立董事发表独立意见如下：
上述董事的任免程序符合相关法律、法规的有关要求；提名的董
事候选人符合相关法律、法规的有关任职资格要求。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议并通过了公司关于变更独立董事的议案；（8 票同意，0
票反对，0 票弃权）
因个人原因，胡正良先生辞去公司第八届董事会独立董事职务；
因工作繁忙原因，王吉先生、李增泉先生辞去公司第八届董事会独立
董事职务，以上辞职自公司股东大会选举新任独立董事之日起生效。
公司对胡正良先生、王吉先生、李增泉先生在任公司独立董事期
间为公司所做的工作表示感谢！
公司董事会提名毕文瀚先生为公司第八届董事会独立董事候选
人。（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
公司董事会提名刘蕾女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
公司董事会提名周斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
公司胡正良、王吉、李增泉 3 名独立董事发表独立意见如下：
上述独立董事的任免程序符合相关法律、法规的有关要求；提名
的独立董事候选人符合相关法律、法规的有关任职资格要求。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议并通过了公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的
议案。
决定于 2015 年 8 月 10 日召开公司 2015 年第四次临时股东大会。
3
会议地点：海口公司会议室。
三、上网公告附件
公司第八届董事会第十八次（临时）会议独立董事意见。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二 0 一五年七月二十二日
附件：
1、公司第八届董事会董事候选人简历：：
密春雷，男，1978 年出生，会计师，高级工商管理硕士，上海
市政协委员。现任览海控股（集团）有限公司董事长，上海人寿保险
股份有限公司董事长。
杨吉贵，男，1966 年出生，工商管理硕士，高级会计师，曾任
广州海运（集团）有限公司供贸事业部总会计师、中海供贸有限公司
计财部主任、中国海运（集团）总公司计财部副部长，计财部副部长
（主持工作）、计财部部长，中国海运（集团）总公司计财部总经理，
中国海运（集团）总公司财务金融部总经理，中国海运（集团）总公
司总经理助理、财务金融部总经理。现任中国海运（集团）总公司副
总会计师、财务金融部总经理。
杜祥，男，1963年出生，研究生学历，博士学位。教授，主任医
师。博士生导师。曾任复旦大学附属肿瘤医院副院长，作为中组部第
七批援疆干部挂职新疆医科大学第一附属医院副院长，国家临床重点
专科病理科学科带头人、卫生部临床重点学科临床病理学科带头人，
上海市领军人才、上海市优秀学科带头人。宁波市医学会副会长，宁
波市临床病理诊断中心主任。2002.03-2005.1就读于中欧国际工商学
院，获医院管理文凭。2003-2014期间曾作为主要负责人参与上海质
子重离子医院的建设。
谢娜，女，1976 年出生，多伦多大学应用科学与工程学士，斯
坦福大学商学院工商管理硕士。曾任摩立特集团咨询经理，红杉资本
中国基金投资经理、副总裁。现任上海人寿保险股份有限公司投资副
总监。
2、公司第八届董事会独立董事候选人简历：
毕文瀚，男，1964 年出生，中国医科大学医疗系英语医学专业，
学士学位。现任国康医药器材有限公司董事总经理。毕文瀚先生曾任
4
职于国家卫生部，在卫生、医药领域和企业管理方面拥有丰富的经验。
刘蕾，女，1973 年出生，工商管理学硕士，具中国注册会计师
资格，英国特许公认会计师（ACCA）。刘蕾女士曾就职于德勤会计师
事务所担任审计工作，之后 15 年中在多家国际医药公司担任审计及
兼并收购的工作，包括赛诺菲（中国）投资有限公司，葛兰素中国及
勃林格殷格翰（中国）投资有限公司等。现任勃林格殷格翰（中国）
投资有限公司业务拓展副总裁。
周斌，男，1970 年出生，硕士研究生，自 2002 年起担任上海虹
桥正瀚律师事务所高级合伙人，现任上海虹桥正瀚律师事务所高级合
伙人，上海对外经贸大学兼职教授，上海仲裁委员会金融仲裁员。周
斌先生长期为大型的跨国企业及中外资金融机构提供金融、房地产等
领域内的法律服务，在金融法律服务领域积累了丰富的诉讼和非诉讼
经验，具有较高的法律专业技能及丰富的金融法律实务经验和技能。
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