股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2015-020
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年 7 月 22 日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第八届
董事会第十一次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董
事 6 名，董事钱海帆因公出差委托董事长丁毅代为出席会议并行使其
表明意见的表决权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
一、设立独立董事委员会，成员为秦同洲、杨亚达、刘芳端，对
公司制订与控股股东马钢（集团）控股有限公司 2016-2018 年关联交
易协议进行审议和审核，发表独立意见和建议。
二、修改公司章程及其附件，并将审议通过的修改方案提交公司
2015 年第二次临时股东大会审议批准。
三、批准 2015 年第二次临时股东大会议程，确定大会将于 2015
年 9 月 10 日召开。
上述议案表决情况均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2015 年 7 月 22 日
首页
微信公众号
证券之星APP
