马钢股份:董事会决议公告

来源:上交所 2015-07-23 00:00:00
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股票代码:600808 股票简称:马钢股份 公告编号:临 2015-020

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司(“本公司”或“公司”)董事会及全体董事

保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015 年 7 月 22 日,马鞍山钢铁股份有限公司(“公司”)第八届

董事会第十一次会议在马钢办公楼召开,会议应到董事 7 名,实到董

事 6 名,董事钱海帆因公出差委托董事长丁毅代为出席会议并行使其

表明意见的表决权。会议由董事长丁毅先生主持,审议通过如下决议:

一、设立独立董事委员会,成员为秦同洲、杨亚达、刘芳端,对

公司制订与控股股东马钢(集团)控股有限公司 2016-2018 年关联交

易协议进行审议和审核,发表独立意见和建议。

二、修改公司章程及其附件,并将审议通过的修改方案提交公司

2015 年第二次临时股东大会审议批准。

三、批准 2015 年第二次临时股东大会议程,确定大会将于 2015

年 9 月 10 日召开。

上述议案表决情况均为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2015 年 7 月 22 日

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