珠海市博元投资股份有限公司独立董事
关于增补公司董事、独立董事的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准 则》和《公司章程》的有关规定，作为珠海市博元投资
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对
公司第八届董事会第八次会议审议的《关于增补公司董事的议案》、《关于增补公
司独立董事的议案》，发表如下独立意见：
1、董事候选人何进、独立董事候选人严鹏任职资格合法。以上候选人具备
担任上市公司董事、独立董事的任职资格及工作经验，能够胜任所任岗位职责要
求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以
证券市场禁入处罚且尚未解除的情况；
2、审议事项程序合法。公司董事会对上述董事候选人、独立董事候选人的
提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们同意增补上述董事候选
人、独立董事候选人，并将上述议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为珠海市博元投资股份有限公司独立董事关于增补公司董事、
独立董事的独立意见之签字页）
独立董事签字：
曹昱
张晓丹
王辉
二〇一五年七月二十二日
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