证券代码:600329 证券简称:中新药业 编号:临 2015-037 号
天津中新药业集团股份有限公司
2015 年第六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于 2015 年 7 月 10 日发出会议通
知,并于 2015 年 7 月 21 日以通讯方式召开了 2015 年第六次董事会
会议。本次会议应参加董事 9 人,实参加董事 9 人。会议召开符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议
形成如下决议:
一、审议通过了公司在渤海银行股份有限公司天津分行开立募集
资金专项储存账户,并与渤海银行股份有限公司天津分行、中国银河
证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
二、审议通过了公司在中国工商银行股份有限公司天津成都道支
行开立募集资金专项储存账户,并与中国工商银行股份有限公司天津
成都道支行、中国银河证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议
的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
三、审议通过了公司控股子公司天津达仁堂(亳州)中药饮片有
限公司在中国建设银行股份有限公司天津河北支行开立募集资金专
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项储存账户,并与中国建设银行股份有限公司天津河北支行、中国银
河证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2015 年 7 月 23 日
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