运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
会议资料
证券简称：运盛医疗 证券代码：600767
2015年7月
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运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会议程
一、会议时间：2015年7月28日下午2:30。
二、会议地址：上海滴水湖皇冠假日酒店会议室（上海浦东新区临港新城南岛1号）。
三、主 持 人：董事长 钱仁高先生。
四、会议出席对象：
2015年7月21日下午收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全
体股东；本公司部分董事、监事及高级管理人员；见证律师等。
五、宣读股东大会须知。
各位股东、股东代表：
为确保公司股东在本公司2015年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和
议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，
特制订本须知。
1、本公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做
好召开股东大会的各项工作。
2、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
3、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
4、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东
的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
5、股东要求在股东大会发言，应取得大会主持人的同意，每位股东每次发言最好不超过5 分钟，发言
主题应与本次大会表决事项相关。
6、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东按其所持有本公司的每一股份享有一份
表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，
对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案后面的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式
以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权，其代表的股份数不计入该项表
决有效票总数之内。
7、现场表决投票结束后，按投票的股数统计现场表决结果，与网络投票结果合并。表决投票统计，由
一名股东代表和见证律师参加，表决结果当场公布。
8、公司董事会聘请上海锦天城律师事务所的执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
9、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与董事会秘书办公室联系。
六、董事长主持会议，宣布会议开始。
本次股东大会的议题是：
《为成都九川机电数码园投资发展有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。
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七、投票表决。
八、董事长宣读本次股东大会表决结果。
九、律师宣读见证意见。
十、 会议结束。
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议案：《为成都九川机电数码园投资发展有限公司申请银行贷款提供担保的议案》
一、担保情况概述
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 6 次会议于 2015 年 7 月 8
日以通讯方式召开，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《为成都九川机电数码园投资
发展有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。
为保证全资子公司正常生产经营，公司同意向全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司（以
下简称“成都九川”）提供总金额不超过伍仟捌佰万元人民币的贷款担保。
此次担保事项需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
截至公告日，公司累计对外担保额度为 5,800 万元（含本次拟担保金额），占公司 2014 年 12 月 31 日
经审计净资产的 14.62%，全部是为对全资子公司的担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：成都九川机电数码园投资发展有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点：郫县成都现代工业港北片区拓展区
法定代表人：钱仁布
成立时间：2007 年 12 月 11 日
注册资本：2,000 万人民币
经营范围：项目投资（不含金融、证券、期货）；房地产开发；物业管理、园林绿化、建筑装饰装修、
投资咨询服务；货物及技术的进出口。
股权结构：本公司持有其 100%股权
主要财务指标：截至 2014 年 12 月 31 日，资产总计 22,080.51 万元，负债总计 22,738.19 万元，其中
银行贷款总额为 5,800.00 万元，流动负债总额为 22,738.19 万元；净资产为-657.68 万元，资产负债率为
102.98%；2014 年度无营业收入，实现净利润-350.88 万元。上述 2014 年财务数据已经过具备证券从业资
格的会计师事务所审计。截至 2015 年 3 月 31 日，资产总计 22,267.15 万元，负债总计 23,015.40 万元，
其中银行贷款总额为 5,800.00 万元，流动负债总额为 23,015.40 万元；净资产为-748.25 万元，资产负债
率为 103.36%；2015 年 1-3 月无营业收入，实现净利润-90.56 万元。上述 2015 年一季度财务数据未经会计
事务所审计。
三、担保协议的主要内容
单位：万元
被担保方名称 最高担保额度 用途 担保方式 期限
成都九川机电数码园投资发展有限公司 5,800 生产经营需要 连带责任保证 一年
董事会授权经营管理层办理上述担保事宜，实际担保金额、种类、期限、债权人等以担保合
同为准。
四、董事会意见
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公司第八届董事会第六次会议充分审议此次担保事项，认为此次担保有利于其开展业务，符合公司整
体利益，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
并同意将此议案提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次审议对全资子公司提供担保额度为 5,800 万元，占公司 2014 年 12 月 31 日经审计资产总额（合并
口径）的 9.43%、净资产的 14.62%。
本次担保生效后，公司累计对外担保额度为 5,800 万元（含本次拟担保金额），全部是为对全资子公
司的担保，占公司 2014 年 12 月 31 日经审计资产总额（合并口径）的 9.43%、净资产的 14.62%。
公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产 50%。
相关合同已于 2015 年 7 月 11 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请各位股东自行查阅，
本资料内不再赘述。
上述议案，请各位股东审议。
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