证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编 号:临 2015—025 号
山东金晶科技股份有限公司
六届三次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于 2015 年 7 月 11 日以电话、
传真、电子邮件等方式发出召开六届三次董事会的通知,会议于 2015
年 7 月 21 日在公司会议室召开,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,
公司监事和高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议由董事长王刚先生主持,经与会董事审议,一致
形成如下决议:
关于本公司为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案
具体内容详见编号为临 2015—026 号的临时公告。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2015 年 7 月 21 日