证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2015－018 号
京能置业股份有限公司
第七届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
京能置业股份有限公司第七届董事会第二十七次临时会议于
2015 年 7 月 20 日以通讯方式召开，本次会议符合有关法律法规和公
司章程的规定。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经参
会董事表决，形成决议如下：
一、在关联董事徐京付先生和田野先生回避表决的情况下，通过
了京能置业关于控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司向京
能集团财务有限公司申请开发贷款的议案；
表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
同意本公司控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司向京能
集团财务有限公司申请 70000 万元授信额度，本次发放 60000 万元项
目开发贷款，期限 3 年，借款年利率为同期银行贷款基准利率。
二、在关联董事徐京付先生和田野先生回避表决的情况下，通过
了京能置业关于与深圳京能融资租赁有限公司进行“售后回租”交易
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的议案；
表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
同意京能置业与深圳京能融资租赁有限公司进行“售后回租”交
易，公司融资人民币 10000 万元，期限 3 年，综合资金成本不高于同
期银行贷款利率。“售后回租”的标的物为天创科技大厦自用办公区域
及京能.天下川项目未出售的商业用房，上述标的物的预估值约为
11000 万元。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2015 年 7 月 22 日
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