证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2015-004
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议通知于 2015 年 7 月 6 日以邮件形式发出，会议于 2015 年 7 月 17 日以电话
会议的方式召开。公司应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事列席了本
次会议。会议由公司董事长钱金波主持。
本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于申请成立温州红蜻蜓贸易有限公司的议案》
基于温州区域是浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司的本部所在地，为了做大做强
温州区域，拓展温州区域市场，进一步提升品牌地位，提高市场占有率。现申请
在温州市设立全资子公司，独立运作，以便于更好的开展业务。
新设全资子公司名称为温州红蜻蜓贸易有限公司（以工商行政管理部门最终
核准名称为准），注册资金 500 万元，由公司以现金出资方式设立，持有其 100%
股权，并提议由胡旭任该公司的法人代表。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
根据 2015 年 3 月 28 日召开的公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于延
长申请首次公开发行人民币普通股股票并上市及对董事会进行相关授权之决议
有效期的议案》，同意对《公司章程》中部分条款的修订，并授权董事长签署相
关文件及其授权人员办理工商变更登记手续。
公司董事会根据股东大会的授权对《公司章程》作如下修改：
事项 修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。
公司是由红蜻蜓集团有限公司 公司是由红蜻蜓集团有限公司和
和钱金波等 15 名自然人依法发 钱金波等 15 名自然人依法发起
起设立的股份有限公司，在温州 设立的股份有限公司，在浙江省
市工商行政管理局注册登记，取 工商行政管理局注册登记，取得
得营业执照，营业执照号 企业法人营业执照，营业执照号
330300000005900。 330300000005900。
第三条 公司于【批/核准日期】经【批/ 公司于 2015 年 4 月 23 日经中国证
核准机关全称】核准，首次向社 券监督管理委员会核准，首次向社
会公众发行人民币普通股【股份 会公众发行人民币普通股 5,880
数额】股，均为向境内投资人发 万股，均为向境内投资人发行的以
行的以人民币认购的内资股，于 人民币认购的内资股，于 2015 年
【上市日期】在【上海证券交易 6 月 29 日在上海证券交易所（以
所】（以下简称“证券交易所”） 下简称“证券交易所”）上市。
上市。
第六条 公司的注册资本为人民币【发行 公司的注册资本为人民币 40,880
上市后的注册资本】。 万元。
第十九条 公司的股份总数为【发行上市后 公司的股份总数为 40,880 万股，
的股份总数】万股，均为普通股。 均为普通股。
公司章程全文 总裁 总经理
公司章程全文 副总裁 副总经理
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2015 年 7 月 21 日
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