证券代码:600119 证券简称:长江投资 编号:临 2015—041
长江投资实业股份有限公司
六届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江投资实业股份有限公司(以下简称“长江投资公司”或“公
司”)六届十九次董事会议于 2015 年 7 月 20 日(星期一)下午 16:00
在上海市闵行区光华路 888 号长江投资公司会议室召开。本次会议采
用现场结合通讯方式表决。会议由居亮董事长主持,会议应到董事 9
名,实到 9 名(郭建独立董事采用通讯方式表决),公司监事和高管
人员列席了会议。会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
会议专项审议通过了《关于长江投资公司向银行申请借款的议
案》:
1、同意公司向浦发银行闸北支行续借不超过人民币 10,000 万元,
借款期限为 1 年,由公司控股股东长江经济联合发展(集团)股份有限
公司提供连带责任担保;
2、同意公司向宁波银行张江支行新增信用借款不超过人民币
10,000 万元,借款期限为 1 年。
同意票:9 票 反对票:0 票 弃权票:0 票
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2015 年 7 月 21 日