百隆东方:2015年第一次临时股东大会会议资料

来源:上交所 2015-07-21 09:35:16
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百隆东方股份有限公司

二零一五年第一次临时股东大会

会议资料

二零一五年七月

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目 录

一、百隆东方股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议程

二、百隆东方股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议案:

(一)审议关于选举韩共进担任公司董事的议案;

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2015 年第一次临时股东大会议程

会议召集人:公司董事会

现场会议开始时间:2015年7月27日(星期一)下午2:30。

网络投票的起止日期和时间:2015年7月27日9:30-11:30,13:00-15:00

现场会议地点:宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼。

股权登记日:2015年7月20日(星期一)。

出席现场会议登记时间:2015年7月22日 8:30-17:00。

一、会议签到,发放会议资料

二、会议主持人介绍股东到会情况,宣布会议开始

三、会议审议下列议案:

(一)审议关于选举韩共进担任公司董事的议案;

四、股东审议上述议案

五、推举计票人、监票人

六、对大会议案进行投票表决

七、收集表决票并计票、宣布表决结果

八、律师发表见证意见

九、宣读股东大会决议

十、董事长宣布股东大会闭幕

百隆东方股份有限公司

2015 年 7 月 20 日

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百隆东方股份有限公司

审议关于选举韩共进担任公司董事的议案

( 议 案 一 )

尊敬的各位股东及股东代表:

根据公司董事会提名委员会提名,公司拟选举韩共进先生担任公司董事一职,

任期与公司第二届董事会任期一致(后附韩共进先生简历)。

韩共进简历:

韩共进 先生, 1957 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,

政工师,高级经济师。2006 年 6 月至 2015 年 7 月间担任百隆东方股份有限公司 总

经理。韩共进先生于 1992 年荣获国家纺织工业部颁发的“全国纺织工业优秀思想政

治工作者”称号,并于 2009 年荣获“2009 年度中国纺织工业协会科学技术三等奖”。

韩共进先生同时亦担任宁波市镇海区政协委员、宁波市镇海区工商联合会副会长、

浙江纺织服装职业技术学院客座教授。

以上事项已由公司董事会审议通过,现提交公司股东大会审议。

百隆东方股份有限公司董事会

2015 年 7 月 27 日

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