证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2015-031
廊坊发展股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2015 年 7 月 17 日通过专人送达和电子邮件方式发出
本次董事会会议的通知和材料。
（三）公司于 2015 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开本次会议。
（四）本次会议应出席的董事人数为 10 人，实际出席会议的董事人
数 10 人。
（五）本次会议由公司董事长邵为军主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司第七届董事会董事长的议案
王海滨先生因工作需要，辞去董事长、董事职务，董事会选举邵为
军先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会通过任命之日起至第
七届董事会届满时止。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
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（二）关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案
提名刘美丽女士为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案须提交 2015 年第三次临时股东大会审议。
（三）关于选举第七届董事会战略委员会成员的议案
王海滨先生因工作需要，辞去董事会战略委员会主任委员职务，董
事会选举邵为军先生为公司第七届董事会战略委员会主任委员，选举胡
恒松先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期自董事会通过任命
之日起至第七届董事会届满时止。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（四）关于选举第七届董事会提名委员会成员的议案
选举胡恒松先生为公司第七届董事会提名委员会主任委员，任期自
董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（五）关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
公司为补充流动资金以提高业务规模，拓展业务体系，拟向控股股
东廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司，通过委托贷款方式借款
累计不超过人民币 2 亿元，借款期限自借款协议签署之日始，最长不超
过 24 个月，借款年利率 9%。本次关联交易能够缓解公司的资金压力，
有利于促进公司持续稳定的发展。
按照审议关联交易的相关规定，会前公司已向全体独立董事发出了
该项议案的相关资料和事前认可函，获得独立董事同意，将本议案提交
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本次董事会审议。
关联董事邵为军先生、韩永强先生、杜莉萍女士、张京三先生审议
此议案时回避表决。
此议案尚须获得 2015 年第三次临时股东大会的批准，关联股东在股
东大会上审议此议案时回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（六）关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案
具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、中国证券报、上海证券
报和证券日报的《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》（公告
编号：临 2015-032）。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十日
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附件：相关人员简历
邵为军，男，汉族，1977 年出生，工商管理硕士。曾任香港瑞安集
团管理见习员；浙江鑫泰房地产开发有限公司总经理；台州中泰置业有
限公司董事、总经理；廊坊浙商新城投资有限公司董事长。现任信达财
产保险股份有限公司董事；北京厚石投资控股有限公司董事长；廊坊市
国土土地开发建设投资控股有限公司副总经理；廊坊空港投资开发有限
公司董事；廊坊发展股份有限公司董事。
刘美丽，女，汉族，1975 年出生，中级会计师，注册会计师，国际
内部控制师。曾任河北光明集团廊坊汇源房地产开发有限公司财务科长，
中蓝特会计师事务所审计经理，连云港新奥燃气有限公司计财部主任，
新奥集团股份有限公司高级审计经理，廊坊市国土土地开发建设投资有
限公司财务总监，廊坊发展股份有限公司财务部部长。现任廊坊发展股
份有限公司副总经理、财务总监。
胡恒松，男，1979 年出生，博士后。曾任宏源证券经理、纪检监察
室高级经理、固定收益总部销售中心高级经理、项目运营中心副总经理。
现任宏源证券固定收益总部市场与研究部总经理，廊坊发展股份有限公
司独立董事。
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