股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2015－069
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络
股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于 2015 年 7 月 16 日以书面送达
和电子邮件的方式发出。会议于 2015 年 7 月 20 日以通讯方式举行。应参与表决
董事 15 人,实际参与表决董事 15 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
（一） 审议通过《关于签署附条件生效的<北京歌华有线电视网络股份有
限公司非公开发行股份之认购协议的补充协议>的议案》；
公司于 2015 年 3 月 6 日分别与金砖丝路投资（深圳）合伙企业（有限合伙）、
中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司签署了《北京歌华有线电视
网络股份有限公司非公开发行股份之认购协议》，公司拟与上述认购对象分别签
署附条件生效的《北京歌华有线电视网络股份有限公司非公开发行股份之认购协
议的补充协议》，补充说明认购方的合伙人/委托人的具体身份、资产状况、认购
资金来源、与公司的关联关系、募集资金到位时间等情况。董事会同意公司与上
述认购对象分别签署附条件生效的《非公开发行股份之认购协议的补充协议》。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票弃权，0 票反对。
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（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
具体内容见本公司当日刊登的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
（三） 审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2015 年 8 月 5 日（星期三）下午 2：30 在本公司三层会议室召开
2015 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司召开 2015 年第二次临时股东大
会的通知。
议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2015 年 7 月 21 日
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