歌华有线:第五届董事会第二十一次会议决议公告

来源:上交所 2015-07-21 00:00:00
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股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临2015-069

北京歌华有线电视网络股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,北京歌华有线电视网络

股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于 2015 年 7 月 16 日以书面送达

和电子邮件的方式发出。会议于 2015 年 7 月 20 日以通讯方式举行。应参与表决

董事 15 人,实际参与表决董事 15 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章

程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过如下决议:

(一) 审议通过《关于签署附条件生效的<北京歌华有线电视网络股份有

限公司非公开发行股份之认购协议的补充协议>的议案》;

公司于 2015 年 3 月 6 日分别与金砖丝路投资(深圳)合伙企业(有限合伙)、

中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司签署了《北京歌华有线电视

网络股份有限公司非公开发行股份之认购协议》,公司拟与上述认购对象分别签

署附条件生效的《北京歌华有线电视网络股份有限公司非公开发行股份之认购协

议的补充协议》,补充说明认购方的合伙人/委托人的具体身份、资产状况、认购

资金来源、与公司的关联关系、募集资金到位时间等情况。董事会同意公司与上

述认购对象分别签署附条件生效的《非公开发行股份之认购协议的补充协议》。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

议案表决情况如下:15 票同意,0 票弃权,0 票反对。

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(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

具体内容见本公司当日刊登的《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

议案表决情况如下:15票同意,0票弃权,0票反对。

(三) 审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2015 年 8 月 5 日(星期三)下午 2:30 在本公司三层会议室召开

2015 年第二次临时股东大会,具体内容详见公司召开 2015 年第二次临时股东大

会的通知。

议案表决情况如下:15票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2015 年 7 月 21 日

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