证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2015-029
安徽铜峰电子股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
2、本次董事会会议于 2015 年 7 月 16 日以书面和传真方式向公司全体董事
发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于 2015 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于向远东国际租赁有限公司融资的议案。
为进一步增加融资渠道，降低公司融资成本，同意公司通过“售后回租赁”
和“委托贷款”方式向远东国际租赁有限公司进行融资，融资额度在人民币壹
亿元内，期限 3 年。董事会同时授权董事长，在上述 1 亿元融资额度内与远东
国际租赁有限公司签署与本次融资相关的法律文件。该议案详细内容见公司“关
于向远东国际租赁有限公司融资的公告”。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过关于向兴业银行有限公司合肥分行申请综合授信的议案。
根据生产经营需要，同意公司向兴业银行有限公司合肥分行申请综合授信人
民币陆仟万元整，期限一年。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2015 年 7 月 21 日
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