证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2015-013
上海新通联包装股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会
议于 2015 年 7 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。会议通知于
2015 年 7 月 13 日以邮件、传真方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主
持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事王力群、王佳芬，独立
董事刘斌以通讯方式参会并表决），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真
审议后形成如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717 号核准，公司获准向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为
14.31 元，募集资金总额为 286,200,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资
金净额 253,533,300.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公
开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2015 年 5 月 11 日出具了天健验
（2015）2-21 号《验资报告》，验证确认。上述募集资金到帐后，已存放于募集
资金专户。
为抢占市场先机，保证募集资金投资项目的顺利进行，公司根据实际情况，
通过银行贷款和自筹资金对募集资金项目进行了预先投入。截至 2015 年 6 月 30
日，公司预先投入募集资金项目整体包装解决方案优化配套建设项目（一期）的
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自筹资金金额为 45,329,688.41 元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公
司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审
〔2015〕2-287 号鉴证报告。公司拟使用募集资金 45,329,688.41 元置换前期已
投入的自筹资金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-014）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
为实现公司资金的有效利用，提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司
拟在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最
高不超过人民币 8,500.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保
本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长
在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自董事会审议通过之日起一
年内有效。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-015）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
三、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更的议案》
公司经中国证券监督管理委员会核准，已公开发行人民币普通股（A 股）
2,000 万股，并在上海证券交易所上市。根据公司 2014 年度股东大会授权，公
司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对《公司章程》（草案）的有关条款进
行修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-016）。
修订后的《上海新通联包装股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn。
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特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会
2015 年 7 月 17 日
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