证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2015-012
上海新通联包装股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会
议于 2015 年 7 月 17 日在公司会议室召开。会议通知于 2015 年 7 月 13 日以邮件、
传真方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3
人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监
事经过认真审议后形成如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按有关法律法规及公
司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。同意公司使用募集资金
45,329,688.41 元置换已预先投入的自筹资金。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2015-014。）
二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
监事会认为：本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在
确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司对最高额度不
超过人民币 8,500.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买高安全
性、高流动性的短期保本型银行理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚
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动使用，并授权董事长在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自董
事会审议通过之日起一年有效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2015-015。）
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司监事会
2015 年 7 月 17 日
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