证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临 2015-041
债券代码:122348 债券简称:14 北辰 01
债券代码:122351 债券简称:14 北辰 02
北京北辰实业股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会、
2015 年第一次 A 股类别股东会议、
2015 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:
2015 年 7 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:
北京市朝阳区北辰东路 8 号北京国际会议中心三层 305 会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况:
2015 年第二次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 44
其中:A 股股东人数 43
境外上市外资股股东人数(H 股) 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,437,709,860
其中:A 股股东持有股份总数 1,332,654,502
1
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 105,055,358
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 42.70
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 39.58
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 3.12
2015 年第一次 A 股类别股东会议
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,332,654,502
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比
50.10
例(%)
2015 年第一次 H 股类别股东会议
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 113,716,731
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比
16.08
例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:
1、 本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有
关议案;
2、 本次会议由公司董事会召集,公司董事、总经理曾劲先生主持;
3、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章及
《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1、 公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事长贺江川先生、独立董事符耀文先
生、独立董事郭雳先生、独立董事吴革先生因公请假,未能出席本次会
议;
2、 公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事长赵崇捷先生因公请假,未能出席
本次会议;
3、 公司董事会秘书郭川先生出席会议;公司部分高级管理人员列席了会议。
2
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2015 年第二次临时股东大会
1、 议案名称:审议批准北辰实业《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 1,332,653,302 99.999910 1,200 0.000090 0 0.000000
H股 102,846,823 97.897742 2,208,535 2.102258 0 0.000000
普通股合计: 1,435,500,125 99.846302 2,209,735 0.153698 0 0.000000
2.00、审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01、议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 171,653,271 99.999301 1,200 0.000699 0 0.000000
H股 102,846,823 97.897742 2,208,535 2.102258 0 0.000000
普通股合计: 274,500,094 99.201425 2,209,735 0.798575 0 0.000000
3
2.02、议案名称:发行方式及发行时间
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 171,653,271 99.999301 1,200 0.000699 0 0.000000
H股 102,846,823 97.897742 2,208,535 2.102258 0 0.000000
普通股合计: 274,500,094 99.201425 2,209,735 0.798575 0 0.000000
2.03、议案名称:定价基准日
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 171,653,271 99.999301 1,200 0.000699 0 0.000000
H股 102,846,823 97.897742 2,208,535 2.102258 0 0.000000
普通股合计: 274,500,094 99.201425 2,209,735 0.798575 0 0.000000
2.04、议案名称:发行数量及定价原则
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 171,653,271 99.999301 1,200 0.000699 0 0.000000
H股 102,846,823 97.897742 2,208,535 2.102258 0 0.000000
普通股合计: 274,500,094 99.201425 2,209,735 0.798575 0 0.000000
4
2.05、议案名称:发行对象
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 171,653,271 99.999301 1,200 0.000699 0 0.000000
H股 102,846,823 97.897742 2,208,535 2.102258 0 0.000000
普通股合计: 274,500,094 99.201425 2,209,735 0.798575 0 0.000000
2.06、议案名称:本次发行股票的限售期
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 171,653,271 99.999301 1,200 0.000699 0 0.000000
H股 102,846,823 97.897742 2,208,535 2.102258 0 0.000000
普通股合计: 274,500,094 99.201425 2,209,735 0.798575 0 0.000000
2.07、议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 171,653,271 99.999301 1,200 0.000699 0 0.000000
H股 102,846,823 97.897742 2,208,535 2.102258 0 0.000000
普通股合计: 274,500,094 99.201425 2,209,735 0.798575 0 0.000000
5
2.08、议案名称:募集资金金额及用途
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 171,653,271 99.999301 1,200 0.000699 0 0.000000
H股 102,846,823 97.897742 2,208,535 2.102258 0 0.000000
普通股合计: 274,500,094 99.201425 2,209,735 0.798575 0 0.000000
2.09、议案名称:本次非公开发行 A 股股票前的滚存利润安排
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 171,653,271 99.999301 1,200 0.000699 0 0.000000
H股 102,846,823 97.897742 2,208,535 2.102258 0 0.000000
普通股合计: 274,500,094 99.201425 2,209,735 0.798575 0 0.000000
2.10、议案名称:本次非公开发行决议的有效期
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 171,653,271 99.999301 1,200 0.000699 0 0.000000
H股 102,846,823 97.897742 2,208,535 2.102258 0 0.000000
普通股合计: 274,500,094 99.201425 2,209,735 0.798575 0 0.000000
6
3、 议案名称:审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 171,653,271 99.999301 1,200 0.000699 0 0.000000
H股 102,846,823 97.897742 2,208,535 2.102258 0 0.000000
普通股合计: 274,500,094 99.201425 2,209,735 0.798575 0 0.000000
4、 议案名称:审议批准北辰实业《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公
司与北京北辰实业集团有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 171,630,871 99.986251 23,600 0.013749 0 0.000000
H股 102,846,823 97.897742 2,208,535 2.102258 0 0.000000
普通股合计: 274,477,694 99.193330 2,232,135 0.806670 0 0.000000
5、 议案名称:审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运
用可行性分析报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 1,332,653,302 99.999910 1,200 0.000090 0 0.000000
H股 102,846,823 97.897742 2,208,535 2.102258 0 0.000000
普通股合计: 1,435,500,125 99.846302 2,209,735 0.153698 0 0.000000
7
6、 议案名称:审议批准北辰实业《关于本公司房地产业务的专项自查报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 1,332,653,302 99.999910 1,200 0.000090 0 0.000000
H股 105,055,358 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计: 1,437,708,660 99.999917 1,200 0.000083 0 0.000000
7、 议案名称:审议批准北辰实业《关于提请公司股东大会批准豁免北京北辰实业
集团有限责任公司履行要约收购义务的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 1,332,630,902 99.998229 23,600 0.001771 0 0.000000
H股 102,830,823 97.882512 2,224,535 2.117488 0 0.000000
普通股合计: 1,435,461,725 99.843631 2,248,135 0.156369 0 0.000000
8、 议案名称:审议批准北辰实业《关于公司控股股东出具的公司房地产业务相关
事项的承诺函的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 1,332,653,302 99.999910 1,200 0.000090 0 0.000000
H股 105,055,358 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计: 1,437,708,660 99.999917 1,200 0.000083 0 0.000000
8
9、 议案名称:审议批准北辰实业《关于公司董事、监事、高级管理人员出具的公
司房地产业务相关事项的承诺函的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 1,332,653,302 99.999910 1,200 0.000090 0 0.000000
H股 105,055,358 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计: 1,437,708,660 99.999917 1,200 0.000083 0 0.000000
10、 议案名称:审议批准北辰实业《关于提请股东大会授权公司董事会或授权人
士全权办理公司本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 1,332,653,302 99.999910 1,200 0.000090 0 0.000000
H股 102,846,823 97.897742 2,208,535 2.102258 0 0.000000
普通股合计: 1,435,500,125 99.846302 2,209,735 0.153698 0 0.000000
11、 议案名称:审议批准北辰实业《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般
性授权的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 1,332,653,302 99.999910 1,200 0.000090 0 0.000000
H股 52,722,427 50.185377 52,332,931 49.814623 0 0.000000
普通股合计: 1,385,375,729 96.359896 52,334,131 3.640104 0 0.000000
9
2015 年第一次 A 股类别股东会议
1、 议案名称:审议批准北辰实业《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 1,332,653,302 99.999910 1,200 0.000090 0 0.000000
2.00、审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01、议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 171,653,271 99.999301 1,200 0.000699 0 0.000000
2.02、议案名称:发行方式及发行时间
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 171,653,271 99.999301 1,200 0.000699 0 0.000000
10
2.03、议案名称:定价基准日
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 171,653,271 99.999301 1,200 0.000699 0 0.000000
2.04、议案名称:发行数量及定价原则
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 171,653,271 99.999301 1,200 0.000699 0 0.000000
2.05、议案名称:发行对象
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 171,653,271 99.999301 1,200 0.000699 0 0.000000
11
2.06、议案名称:本次发行股票的限售期
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 171,653,271 99.999301 1,200 0.000699 0 0.000000
2.07、议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 171,653,271 99.999301 1,200 0.000699 0 0.000000
2.08、议案名称:募集资金金额及用途
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 171,653,271 99.999301 1,200 0.000699 0 0.000000
12
2.09、议案名称:本次非公开发行 A 股股票前的滚存利润安排
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 171,653,271 99.999301 1,200 0.000699 0 0.000000
2.10、议案名称:本次非公开发行决议的有效期
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 171,653,271 99.999301 1,200 0.000699 0 0.000000
3、 议案名称:审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 171,653,271 99.999301 1,200 0.000699 0 0.000000
13
4、 议案名称:审议批准北辰实业《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公
司与北京北辰实业集团有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 171,630,871 99.986251 23,600 0.013749 0 0.000000
5、 议案名称:审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运
用可行性分析报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 1,332,653,302 99.999910 1,200 0.000090 0 0.000000
6、 议案名称:审议批准北辰实业《关于本公司房地产业务的专项自查报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 1,332,653,302 99.999910 1,200 0.000090 0 0.000000
14
7、 议案名称:审议批准北辰实业《关于提请公司股东大会批准豁免北京北辰实业
集团有限责任公司履行要约收购义务的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 1,332,630,902 99.998229 23,600 0.001771 0 0.000000
8、 议案名称:审议批准北辰实业《关于公司控股股东出具的公司房地产业务相关
事项的承诺函的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 1,332,653,302 99.999910 1,200 0.000090 0 0.000000
9、 议案名称:审议批准北辰实业《关于公司董事、监事、高级管理人员出具的公
司房地产业务相关事项的承诺函的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 1,332,653,302 99.999910 1,200 0.000090 0 0.000000
15
10、 议案名称:审议批准北辰实业《关于提请股东大会授权公司董事会或授权人
士全权办理公司本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 1,332,653,302 99.999910 1,200 0.000090 0 0.000000
11、 议案名称:审议批准北辰实业《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般
性授权的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 1,332,653,302 99.999910 1,200 0.000090 0 0.000000
16
2015 年第一次 H 股类别股东会议
1.00、审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》
1.01、议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
H股 111,508,196 98.057863 2,208,535 1.942137 0 0.000000
1.02、议案名称:发行方式及发行时间
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
H股 105,042,196 92.371804 2,208,535 1.942137 6,466,000 5.686059
1.03、议案名称:定价基准日
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
H股 105,042,196 92.371804 2,208,535 1.942137 6,466,000 5.686059
17
1.04、议案名称:发行数量及定价原则
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
H股 105,042,196 92.371804 2,208,535 1.942137 6,466,000 5.686059
1.05、议案名称:发行对象
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
H股 105,042,196 92.371804 2,208,535 1.942137 6,466,000 5.686059
1.06、议案名称:本次发行股票的限售期
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
H股 105,042,196 92.371804 2,208,535 1.942137 6,466,000 5.686059
1.07、议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
H股 105,042,196 92.371804 2,208,535 1.942137 6,466,000 5.686059
18
1.08、议案名称:募集资金金额及用途
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
H股 105,042,196 92.371804 2,208,535 1.942137 6,466,000 5.686059
1.09、议案名称:本次非公开发行 A 股股票前的滚存利润安排
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
H股 105,042,196 92.371804 2,208,535 1.942137 6,466,000 5.686059
1.10、议案名称:本次非公开发行决议的有效期
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
H股 105,042,196 92.371804 2,208,535 1.942137 6,466,000 5.686059
2、 议案名称:审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
H股 105,042,196 92.371804 2,208,535 1.942137 6,466,000 5.686059
19
3、 议案名称:审议批准北辰实业《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公
司与北京北辰实业集团有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
H股 105,042,196 92.371804 2,208,535 1.942137 6,466,000 5.686059
20
(二) 涉及重大事项,5%以下 A 股股东的表决情况:
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
审议批准北辰实业《关于
1 公司符合非公开发行 A 股 171,653,271 99.99 1,200 0.01 0 0.00
股票条件的议案》
审议批准北辰实业《关于
2.00 公司本次非公开发行 A 股 - - - - - -
股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 171,653,271 99.99 1,200 0.01 0 0.00
2.02 发行方式及发行时间 171,653,271 99.99 1,200 0.01 0 0.00
2.03 定价基准日 171,653,271 99.99 1,200 0.01 0 0.00
2.04 发行数量及定价原则 171,653,271 99.99 1,200 0.01 0 0.00
2.05 发行对象 171,653,271 99.99 1,200 0.01 0 0.00
2.06 本次发行股票的限售期 171,653,271 99.99 1,200 0.01 0 0.00
2.07 上市地点 171,653,271 99.99 1,200 0.01 0 0.00
2.08 募集资金金额及用途 171,653,271 99.99 1,200 0.01 0 0.00
本次非公开发行 A 股股票
2.09 171,653,271 99.99 1,200 0.01 0 0.00
前的滚存利润安排
本次非公开发行决议的
2.10 171,653,271 99.99 1,200 0.01 0 0.00
有效期
审议批准北辰实业《关于
3 公司本次非公开发行 A 股 171,653,271 99.99 1,200 0.01 0 0.00
股票预案的议案》
审议批准北辰实业《关于
本次非公开发行涉及关
联交易事项以及公司与
4 北京北辰实业集团有限 171,630,871 99.98 23,600 0.02 0 0.00
责任公司签订附条件生
效的股份认购合同的议
案》
审议批准北辰实业《关于
公司本次非公开发行 A 股
5 171,653,271 99.99 1,200 0.01 0 0.00
股票募集资金运用可行
性分析报告的议案》
审议批准北辰实业《关于
提请股东大会授予董事
11 171,653,271 99.99 1,200 0.01 0 0.00
会发行股份一般性授权
的议案》
21
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 2015 年第二次临时股东大会审议事项中的第 2 项、第 3 项、第 4 项、第 10
项、第 11 项议案,为特别决议议案,已获得由出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;
2、 2015 年第二次临时股东大会审议事项中的第 2 项、第 3 项、第 4 项议案,
在进行表决时,关联股东北京北辰实业集团有限责任公司回避了表决;
3、 2015 年第一次 A 股类别股东会议审议事项中的第 2 项、第 3 项、第 4 项、
第 10 项、第 11 项议案,为特别决议议案,已获得由出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;
4、 2015 年第一次 A 股类别股东会议审议事项中的第 2 项、第 3 项、第 4 项议
案,在进行表决时,关联股东北京北辰实业集团有限责任公司回避了表决;
5、 2015 年第一次 H 股类别股东会议审议事项中的第 1 项、第 2 项、第 3 项议
案,为特别决议议案,已获得由出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成律师事务所
律师:陈晖、陈芬芬
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、审议事项以
及表决方式及表决程序,均符合相关法律、法规及规范性文件和中国证券
监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定,会议通过的决议合
法有效。
22
四、 备查文件目录
1、 北京北辰实业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会、2015 年第一次 A 股
类别股东会议、2015 年第一次 H 股类别股东会议决议;
2、 北京大成律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司 2015 年第二次临时股东
大会、2015 年第一次 A 股类别股东会议、2015 年第一次 H 股类别股东会议的
法律意见书。
北京北辰实业股份有限公司
2015 年 7 月 17 日
23
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