股票代码:601216 股票简称:内蒙君正 公告编号:2015-070 号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年第三
次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,公司于 2015
年 7 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了关
于召开本次股东大会的通知,并于 2015 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站披露
了《内蒙君正 2015 年第三次临时股东大会会议资料》。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015 年 7 月 17 日
(二)股东大会召开的地点:内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔
多斯市君正能源化工有限公司 311 会议室
(三)出席会议的股东及其持有股份情况:
出席会议的股东和代理人人数 51
出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,523,502,071
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例(%) 74.39
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
等:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长黄辉先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,523,362,871 99.99 139,200 0.01 0 0.00
2、关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01、议案名称:发行股票的类型和面值
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,523,362,871 99.99 139,200 0.01 0 0.00
2.02、议案名称:发行方式
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,523,362,871 99.99 139,200 0.01 0 0.00
2
2.03、议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,523,362,871 99.99 139,200 0.01 0 0.00
2.04、议案名称:定价原则与发行价格
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,523,362,871 99.99 139,200 0.01 0 0.00
2.05、议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,523,362,871 99.99 139,200 0.01 0 0.00
2.06、议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
3
A股 1,523,362,871 99.99 139,200 0.01 0 0.00
2.07、议案名称:限售期
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,523,362,871 99.99 139,200 0.01 0 0.00
2.08、议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,523,362,871 99.99 139,200 0.01 0 0.00
2.09、议案名称:本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,523,362,871 99.99 139,200 0.01 0 0.00
2.10、议案名称:本次非公开发行决议的有效期限
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
4
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,523,362,871 99.99 139,200 0.01 0 0.00
3、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,523,362,871 99.99 139,200 0.01 0 0.00
4、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析
报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,523,362,871 99.99 139,200 0.01 0 0.00
5、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,523,362,871 99.99 139,200 0.01 0 0.00
6、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施
的议案
5
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,523,362,671 99.99 139,400 0.01 0 0.00
7、议案名称:关于公司未来三年(2015-2017 年)分红回报规划
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,523,362,871 99.99 139,200 0.01 0 0.00
8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2015 年非公开
发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,523,362,871 99.99 139,200 0.01 0 0.00
9、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,523,362,871 99.99 139,200 0.01 0 0.00
6
10、议案名称:关于修订《内蒙君正募集资金管理制度》(2015 年修订)的
议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,523,261,200 99.98 139,200 0.01 101,671 0.01
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
关于公司符合非公开
1 发行 A 股股票条件的 382,871 73.34 139,200 26.66 0 0
议案
发行股票的类型和面
2.01 382,871 73.34 139,200 26.66 0 0
值
2.02 发行方式 382,871 73.34 139,200 26.66 0 0
2.03 发行对象及认购方式 382,871 73.34 139,200 26.66 0 0
2.04 定价原则与发行价格 382,871 73.34 139,200 26.66 0 0
2.05 发行数量 382,871 73.34 139,200 26.66 0 0
2.06 募集资金用途 382,871 73.34 139,200 26.66 0 0
2.07 限售期 382,871 73.34 139,200 26.66 0 0
2.08 上市地点 382,871 73.34 139,200 26.66 0 0
本次非公开发行前的
2.09 382,871 73.34 139,200 26.66 0 0
滚存利润安排
本次非公开发行决议
2.10 382,871 73.34 139,200 26.66 0 0
的有效期限
关于公司 2015 年非公
3 382,871 73.34 139,200 26.66 0 0
开发行 A 股股票预案
关于公司 2015 年非公
开发行股票募集资金
4 382,871 73.34 139,200 26.66 0 0
使用的可行性分析报
告
7
关于公司前次募集资
5 382,871 73.34 139,200 26.66 0 0
金使用情况专项报告
关于公司 2015 年非公
开发行股票后填补被
6 382,671 73.30 139,400 26.70 0 0
摊薄即期回报措施的
议案
关于公司未来三年
7 (2015-2017 年)分红 382,871 73.34 139,200 26.66 0 0
回报规划
关于提请股东大会授
权董事会全权办理公
8 382,871 73.34 139,200 26.66 0 0
司 2015 年非公开发行
股票相关事宜的议案
关于修订《公司章程》
9 382,871 73.34 139,200 26.66 0 0
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会中议案 1-9 为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东或股
东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:马哲、薛玉婷
2、律师鉴证结论意见:
公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规
则》等规范性文件及《公司章程》的规定;本次会议召集人和出席会议人员的资
格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2015 年 7 月 17 日
8
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