湖南天雁：第八届董事会第一次会议决议公告_股票频道

证券代码:600698(A 股) 900946(B 股) 公告编号:临 2015-033

证券简称:湖南天雁(A 股) 天雁 B 股(B 股)

湖南天雁机械股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2015 年 7 月 17 日以现

场方式召开了第八届董事会第一次会议。湖南天雁 5 名董事连刚、刘耀光、钟桥

前、尹真、计维斌参加了会议;刘鹏展、王瑛玮、邢敏、周兰 4 位董事因工作原

因未能亲自出席本次会议,其中刘鹏展委托刘耀光,邢敏、周兰委托计维斌,王

瑛伟委托钟桥前处理相关事宜。

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

会议以现场投票方式表决,形成决议如下:

一、会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。会议决定:选举连

刚为湖南天雁机械股份有限公司第八届董事会董事长。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、会议审议并通过了《关于聘任公司高管的议案》。会议决定:聘任刘鹏

展为湖南天雁机械股份有限公司总经理,钟桥前为湖南天雁机械股份有限公司财

务总监,刘耀光、胡辽平、颜晓刚、贾晓刚为湖南天雁机械股份有限公司副总经

理。(其中胡辽平、颜晓刚、贾晓刚高管简历后附)

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、会议审议并通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责及聘任证券事务

代表的议案》。会议决定:指定公司董事钟桥前代行董事会秘书职责,聘任刘青

娥为第八届董事会证券事务代表。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、会议审议并通过了《关于第八届董事会专门委员会组成人员名单的议

案》。会议决定:成立第八届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬委员会,战

略委员会成员为邢敏(主任委员)、刘鹏展、王瑛玮;审计委员会成员为周兰(主

任委员)、计维斌、钟桥前;薪酬委员会成员为计维斌(主任委员)、刘鹏展、周

兰。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2015 年 7 月 18 日

附件:相关人员简历

胡辽平先生简历:

胡辽平先生, 1967 年 4 月生,中共党员,博士研究生学历,研究员级高级

工程师,曾任湖南江雁机械厂增压器分公司副总经理、湖南天雁机械有限责任公

司增压器分公司技术开发处处长、研究所所长、公司副总工程师,现任湖南天雁

机械有限责任公司和本公司副总经理。

颜晓刚先生简历:

颜晓刚先生,1970 年生,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任江雁机

械厂五分厂技术员、生产技术科副科长、技术部技术主管,历任湖南天雁机械有

限责任公司发动机配件分公司生产物资处处长、销售处处长、201 分厂厂长、总

经理助理、副总经理,2012 年 5 月至 2013 年 11 月任本公司第七届监事会监事,

2013 年 12 月至今任湖南天雁机械有限责任公司和本公司副总经理。

贾晓刚先生简历:

贾晓刚先生, 1978 年生,中共党员,硕士研究生学历,毕业于西安交通大

学。2004 年 7 月-2004 年 12 月,中国兵器装备集团公司财务审计部资产管理处

职员;2004 年 12 月-2007 年 12 月,中国兵器装备集团公司资本运营部资本运作

处职员(其中:2006 年 3 月-2007 年 3 月在国务院国资委产权管理局借调工作);

2008 年 1 月-2008 年 6 月,中国兵器装备集团公司资本运营部公司治理处副处长;

2008 年 6 月-2011 年 11 月,中国兵器装备集团公司办公厅副处级秘书;2011 年

11 月至今,中国兵器装备集团公司资本运营部股权处处长;2014 年 3 月至今任

湖南天雁机械有限责任公司和本公司副总经理。

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