证券代码:600698 900946 证券简称:湖南天雁 天雁 B 股
公告编号:2015-032
湖南天雁机械股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 7 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 26
其中:A 股股东人数 12
境内上市外资股股东人数(B 股) 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 307,420,688
其中:A 股股东持有股份总数 305,679,688
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,741,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 31.63
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 31.45
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 0.18
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长连刚先生主持,采用现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序,符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 4 人,王瑛玮、邢敏、周兰因工作原因未能出席本
次股东大会;
2、公司在任监事 4 人,出席 3 人,张朝晖因工作原因未能出席本次股东大会;
3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
董事会秘书近期已离职;公司高管刘鹏展、胡辽平因工作原因未能列席本次
股东大会,其余高管均列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 305,679,688 100.00 0 0.00 0 0.00
B股 1,741,000 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 307,420,688 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
1.01 候选人连刚 307,039,191 99.87 是
1.02 候选人刘鹏展 307,835,593 100.13 是
1.03 候选人钟桥前 307,832,195 100.13 是
1.04 候选人刘耀光 307,039,197 99.87 是
1.05 候选人王瑛玮 307,039,199 99.87 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
2.01 候选人邢敏 307,039,391 99.87 是
2.02 候选人计维斌 307,039,393 99.87 是
2.03 候选人周兰 307,039,395 99.87 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
3.01 候选人袁天奇 307,283,090 99.95 是
3.02 候选人张朝晖 307,502,991 100.02 是
3.03 候选人龚德良 307,283,092 99.95 是
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
1 关于修订公司 1,945,700 100.00 0 100.00 0 100.00
章程的议案
2.00 关于选举董事
的议案
2.01 候选人连刚 1,564,203 80.39
2.02 候选人刘鹏展 2,360,605 121.32
2.03 候选人钟桥前 2,357,207 121.14
2.04 候选人刘耀光 1,564,209 80.39
2.05 候选人王瑛玮 1,564,211 80.39
3.00 关于选举独立
董事的议案
3.01 候选人邢敏 1,564,403 80.40
3.02 候选人计维斌 1,564,405 80.40
3.03 候选人周兰 1,564,407 80.40
4.00 关于选举监事
的议案
4.01 候选人袁天奇 1,808,102 92.92
4.02 候选人张朝晖 2,028,003 104.22
4.03 候选人龚德良 1,808,104 92.92
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1 属股东大会特别决议事项,获得出席会议股东和股东代表所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:湖南居安律师事务所
律师:赵盛丽、刘剑昆
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集及召开程序均符合《公司法》等有关法律、行政法
规和《股东大会规则》、《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法
有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
湖南天雁机械股份有限公司
2015 年 7 月 18 日
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