证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:2015-009
广西绿城水务股份股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广西绿城水务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议
于 2015 年 7 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知,并于 2015 年 7 月 17 日以
现场会议方式在公司召开。会议应到监事 3 人,实到 3 人,会议由监事会主席蒋
俊海召集并主持。会议的召开符合法律法规、公司章程和监事会议事规则的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金的议案》
监事会认为:公司本次以募集资金人民币 32,824.84 万元置换预先已投入的
自筹资金事项已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具了
《专项鉴证报告》(安永华明(2015)专字第 60646608_H06 号)。公司本次以募
集资金人民币 32,824.84 万元置换预先已投入的自筹资金事项的审议程序符合
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所的相关
规定,资金用途符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划。同意公司使用
募集资金人民币 32,824.84 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
表决结果为:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,一致通过该议案。
2、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司本次使用最高额度不超过人民币 5.43 亿元的暂时闲置募
集资金进行现金管理,办理安全性高、流动性好、有保本约定的银行存款保本增
值产品,有利于提高公司募集资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集
资金的正常使用,不存在损害公司及股东利益的情形,该事项决策和审核程序合
法、合规。同意公司对最高额度不超过人民币 5.43 亿元的暂时闲置募集资金进
行现金管理,办理安全性高、流动性好、有保本约定的银行存款保本增值产品,
并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该议案。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司监事会
2015 年 7 月 17 日
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