证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临 2015-41 号
金健米业股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第三十四次会
议于 2015 年 7 月 15 日发出了召开董事会会议的通知,会议于 7 月 17 日以
通讯方式召开。会议应到董事 7 人,实到 7 人,符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、关于终止湖南金健药业有限责任公司德山药厂一车间 GMP 改造的
议案;
为确保湖南金健药业有限责任公司(以下简称药业公司)通过新版 GMP
认证,丰富与调整其产品线结构,降低产品生产成本,公司于 2013 年 7 月
27 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于湖南金健药业有限
责任公司 GMP 改造的议案》,同意药业公司对德山药厂(包括一车间和二车
间)进行 GMP 改造,总投资额为 7,280 万元,具体内容详见公司刊登于上
海证券交易所公告编号为临 2013-43 号的公告。
按照项目改造方案,公司已完成德山药厂二车间 GMP 改造,大输液产
能达到 22,600 万瓶(袋)。药业公司也于 2014 年 6 月收到了国家食品药
品监督管理总局颁发的《药品版 GMP 改造证书》,具体内容详见公司刊登
于上海证券交易所公告编号为临 2014-23 号的公告。
鉴于市场形势的变化,药业公司大输液产能已完全能满足公司目前发
展的需要,根据公司发展规划,公司决定终止药业公司德山药厂一车间的
GMP 改造。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于湖南金健药业有限责任公司计提固定资产减值准备的议案。
根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定,公司本着谨慎性原则,
结合药业公司本次终止 GMP 改造方案的情况,对其车间固定资产进行了减
值测试。根据减值测试结果,需要对药业公司计提固定资产减值准备
7,419.48 万元。此项计提将导致公司 2015 年半年度归属于母公司所有者的
净利润减少 7,419.48 万元。
具体内容详见上海证券交易所网站公司编号为临 2015-42 号公告。
该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2015 年 7 月 17 日
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