证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临 2015-020
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 7 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持股份总数(股) 106,119,220
3、出席会议的股东所持股份数占公司股份总数的比例(%) 52.38
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
公司于 2015 年 6 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)发出了召开本次会议通知的公告。本次会议由公司董事会召
集,董事长汤期庆主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事汪思洋、独立董事林宪、王曙光因工作原因
未出席本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事裴蓉因工作原因未能出席本次会议;
3、 董事会秘书出席本次会议,公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 18,966,388 99.97 4,820 0.03 0 0.00
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关于公司筹划
非公开发行股
1 765,522 99.37 4,820 0.03 0 0.00
票第三次延期
复牌的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司控股股东上海远洋渔业有限公司持有本公司 87,148,012 股,占公司总股本
43.02%,对本次股东大会审议的议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:李良琐 凌宇光
2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 国浩律师(上海)事务所关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 2015 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2015 年 7 月 18 日
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