证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2015-034
哈药集团股份有限公司
七届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2015 年 7 月 17 日在
本公司 5 楼 2 号会议室现场召开。会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决
董事 7 人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张利君先生主持,审议并通过了如下
议案:
一、关于更换董事的议案(同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票):
公司董事会于 2015 年 7 月 16 日收到公司董事李本明先生、程鹏远先生
以书面形式提交的辞职报告,李本明先生因工作原因申请辞去公司董事、董
事会审计委员会委员职务,程鹏远先生因工作原因申请辞去公司董事职务。
根据《公司章程》的规定,上述辞职申请自送达董事会之日起生效。公司《关于董事
辞职的公告》已于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,经公司控股股东推荐,公司
第七届董事会提名委员会审查通过,公司董事会提名潘广成先生、刘庆财先
生(简历附后)为公司第七届董事会董事候选人,任期自股东大会通过之日
起至公司第七届董事会任期届满之日止。上述董事候选人尚需公司股东大会
以累积投票制选举通过。
公司现任独立董事郭云沛先生、孟繁旭先生、王福胜先生发表独立意见
认为:公司董事候选人潘广成先生、刘庆财先生的提名推荐程序符合法律法
规的规定,董事候选人任职资格符合要求,同意提交公司股东大会选举。
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二、关于调整董事会专门委员会成员的议案(同意 7 票,反对 0 票,弃
权 0 票)
为进一步完善公司治理结构,充分发挥董事会各专门委员会的专业作
用,董事会决定调整第七届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会成员,调
整后董事会薪酬与考核委员会成员全部由公司独立董事担任。调整后薪酬与
考核委员会、审计委员会的成员构成如下:
序号 专门委员会名称 主任委员 委员
1 薪酬与考核委员会 孟繁旭 郭云沛 王福胜
2 审计委员会 王福胜 孟晓东 郭云沛
三、关于聘任公司高级管理人员的议案(同意 7 票,反对 0 票,弃权 0
票)
经公司总经理张利君先生提名,公司董事会同意聘任刘波先生、魏双莹
女士、周行先生为公司副总经理(简历附后),任期自本次董事会通过之日
起至公司第七届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见,认为:“本次公
司高级管理人员刘波先生、魏双莹女士、周行先生的任职资格和聘任程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意对本次高级管理人员的聘任。”
四、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案(同意 7 票,反对 0
票,弃权 0 票)。
公司定于 2015 年 8 月 3 日召开 2015 年第一次临时股东大会。详见公司
同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2015 年第一次临时股东大会的
通知》。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二零一五年七月十八日
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附件一:
高级管理人员简历
刘波先生,1963 年出生,本科学历,高级会计师。曾任本公司财务部
部长,副总会计师,现任本公司董事、总会计师。
魏双莹女士,1963 年出生,美国匹茨堡大学工商管理硕士,美国注册
会计师。曾任泰科国际(Tyco International)安全产品中国区财务总监,斯必
克公司(SPX Corporation) 亚太区首席财务官,中信资本营运董事、哈药集
团有限公司财务总监。
周行先生,1967 年出生,硕士研究生学历。曾任飞达仕集团(Fedders
Corporation)中国区副总裁;安费诺集团((Amphenol Corporation))MCP
中国区总监;伟创力集团(Flextronics International)上海/常州总经理、上
海/马来西亚总经理。
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附件二:
董事候选人简历
潘广成先生,1949 年出生,本科学历,高级工程师。曾任中国医疗器
械工业公司副总经理,中国医药集团总公司董事会秘书。现任中国化学制
药工业协会常务副会长。
刘庆财先生,1972 年出生,本科学历。曾任黑龙江五洲律师事务所律师。现
任北京市未名律师事务所哈尔滨分所主任律师,哈尔滨市政法委执法监督专家委员
会成员。
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