中文天地出版传媒股份有限公司
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2015 年第二次临时股东大会会议资料
2015 年 7 月 24 日召开
中文传媒 2015 年第二次临时股东大会会议资料
[中文传媒 2015 年第二次临时股东大会会议文件之一]
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2015 年第二次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2015 年 7 月 24 日上午 9:30
现场大会地点：中文传媒大厦（江西省南昌市红谷滩新区学府大道 299
号）6 楼 2 号会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 7 月 24 日
至 2015 年 7 月 24 日
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
大会召集人：公司董事会
参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高
级管理人员、见证律师
一、大会主持人宣布 2015 年第二次临时股东大会开始，报告出席会议股东、
持有股份数及比例、参会人员。
二、董事会秘书宣读本次股东大会须知。
三、审议以下议案
议案一、审议《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
议案二、审议《关于公司续聘 2015 年度会计师事务所的议案》
议案三、审议《关于公司续聘 2015 年度内控审计机构的议案》
四、股东及股东代表发言，回答问题。
五、对上述议案进行投票表决。
六、推荐股东监票人、监事计票人，统计表决情况。
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七、宣布投票表决结果。
八、大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。
九、董事会秘书宣读 2015 年第二次临时股东大会决议。
十、大会主持人宣布 2015 年第二次临时股东大会闭会。
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[中文传媒 2015 年第二次临时股东大会会议文件之二]
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2015 年第二次临时股东大会会议须知
（现场会议）
为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常
秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、 上市公司股东大会规范意见》、
《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人
员认真阅读。
一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会秘书
负责本次大会的会务事宜，公司证券法律部严格按照会议程序安排会务工作，出
席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东
（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董
事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩
序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止
并报告有关部门查处。
三、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会
场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代
表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代
理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、
加盖公章的营业执照复印件。
2.个人股东持本人身份证、股东帐户卡（融资融券信用担保户并持有开户证
券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持被委托
人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡（融资融券信
用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰
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大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。
五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权
等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可
后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股
东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间
不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公
司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再
安排股东发言。
六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。
七、本次大会现场表决票清点工作由三人参加，出席现场会议股东推选两名
股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。
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[中文传媒 2015 年第二次临时股东大会会议文件之三]
《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
各位股东及股东代表：
公司于2015年7月8日召开的第五届董事会第二十二次临时会议，审议通过了
《关于公司拟发行超短期融资券的议案》。会议同意：为进一步拓宽企业融资渠
道，优化公司债务结构，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申
请注册发行不超过人民币20亿元的超短期融资券。募集资金主要用于补充公司营
运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。并提请股东大会同意
授权公司经营管理层在发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的
事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行
利率、募集资金具体用途，根据需要签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信
用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以
及采取其他必要的相关行动。
本项议案提交公司股东大会审议批准后，并经中国银行间市场交易商协会注
册后方可实施。
以上议案，请予以审议。
具体内容详见公司于 2015 年 7 月 9 日披露的编号为临 2015-037 号《中文传
媒关于拟发行超短期融资券的公告》
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2015年7月24日
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中文传媒 2015 年第二次临时股东大会会议资料
附件：
股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临 2015-037
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关于拟发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其公告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽企业融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，中文天地
出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申
请注册发行不超过人民币 20 亿元的超短期融资券。《关于拟发行超短期融资券
的议案》已经公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过，尚需提交股东大
会批准。现将相关事项公告如下：
一、超短期融资券发行方案
（1）发行规模：本次拟注册发行超短期融资券的规模不超过人民币 20 亿元。
（2）发行期限：不超过 270 天。
（3）发行时间：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协
会注册有效期（两年）内分期发行。
（4）发行利率：每次发行超短期融资券的利率按市场情况决定。
（5）募集资金用途及目的：募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金
融机构借款及其他交易商协会认可的用途。发行超短期融资券可有效降低融资成
本，优化融资结构，实现资金的高效运作。
（6）决议有效期：本次拟发行超短期融资券决议的有效期为自股东大会审
议通过后，在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。
（7）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的
购买者除外）
二、授权事项
为提高本次超短期融资券发行工作效率，公司董事会提请股东大会同意授权
公司管理层在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，
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中文传媒 2015 年第二次临时股东大会会议资料
包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、
募集资金具体用途，根据需要签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级
机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取
其他必要的相关行动。
三、审批程序
本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。本次发行
尚需提交公司股东大会审议批准。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2015 年 7 月 9 日
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[中文传媒 2015 年第二次临时股东大会会议文件之四]
《关于公司续聘 2015 年度会计师事务所的议案》
各位股东及股东代表：
公司于2015年7月8日召开的第五届董事会第二十二次临时会议、第五届监事
会第十四次临时会议，审议通过了《关于公司续聘2015年度会计师事务所的议案》。
会议同意：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报
告审计机构，费用为人民币185万元（不含差旅及食宿费），并授权公司经营高
管层签署相关协议及办理有关事宜。
公司五位独立董事意见：经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
的业务和资质情况，我们认为公司拟聘请的信永中和会计师事务所具有证券、期
货相关业务审计从业资格和相应工作业绩，熟悉本公司经营业务，在承担公司往
年财务审计工作中，能够满足公司年度审计工作的要求，独立对公司财务状况进
行审计；本次拟续聘公司 2015 年度财务报告审计机构的程序合法，不存在损害
公司及中小股东利益的情况。为此，我们同意该议案，并提交公司股东大会审议。
以上议案，请予以审议。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2015年7月24日
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[中文传媒 2015 年第二次临时股东大会会议文件之五]
《关于公司续聘 2015 年度内控审计机构的议案》
各位股东及股东代表：
公司于2015年7月8日召开的第五届董事会第二十二次临时会议、第五届监事
会第十四次临时会议，审议通过了《关于公司续聘2015年度内控审计机构的议案》。
会议同意：续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审
计机构，费用为人民币48万元（不含差旅及食宿费），并授权公司经营高管层签
署相关协议及办理有关事宜。
公司五位独立董事意见：经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）的业
务和资质情况，我们认为公司拟聘请的大华会计师事务所具有证券、期货相关业
务审计从业资格和相应工作业绩，熟悉本公司经营业务，能够满足公司年度内部
控制审计工作的要求；本次聘请公司 2015 年度内部控制审计机构的程序合法，
不存在损害公司及中小股东利益的情况。为此，我们同意该议案，并提交公司股
东大会审议。
以上议案，请予以审议。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2015年7月24日
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