博汇纸业 股东大会法律意见书
北京市君致律师事务所
关于山东博汇纸业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会的法律意见书
致:山东博汇纸业股份有限公司
山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年第三次临时股东大
会于 2015 年 7 月 15 日下午 2:30 在山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司
会议室召开,北京市君致律师事务所(以下简称“本所”)接受公司委托,根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》
(以下简称“《股东大会规则》”)等法律法规和规范性文件以及《山东博汇纸业
股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),就公司 2015 年第三次临时股东大
会(以下简称“本次股东大会”)的召开出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师审查了《山东博汇纸业股份有限公司 2015
年第二次临时董事会会议决议公告》、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开
2015 年第三次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料。
基于上述,本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》的要求,按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进
行了核查和验证,现出具法律意见如下:
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司董事会于 2015 年 6 月 26 日做出决议召集本次股东大会,并于 2015 年
6 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站上发出召开本次股东大会的公告,该公告中载明了召开本次股东大会的日期、
网络投票的方式、时间以及审议事项等,决定于 2015 年 7 月 15 日召开本次股东
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大会,股权登记日为 2015 年 7 月 9 日。
本次股东大会由公司董事长金海军主持。据此,本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 54 人 , 代 表 公 司 股 份
341,079,960 股,占公司总股本的 25.51%。
出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事和公司高级管理人员。经审
查,前述人员的资格均为合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
经审查,本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本
次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式,对列入议事日程的提案进行了逐
项投票表决;
审议事项的表决,经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点,并
当场公布了表决结果;
本次股东大会的表决结果:本次股东大会审议的事项均为普通决议事项,均
获出席大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会审议并通过了以下议案:
(一)《关于开展融资租赁业务的议案》
表决结果:同意股数 341,062,260 股,占出席会议股东所持有效表决权的
99.99%,反对股数 10,400 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0.01%,弃权
股数 7,300 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0.00%。
(二)《关于更换公司董事的议案》
表决结果:同意股数 341,068,560 股,占出席会议股东所持有效表决权的
99.99%,反对股数 3,700 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0.00%,弃权股
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数 7,700 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0.01%。
其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票
表决情况为:同意 273,100 股,占该等股东有效表决权股份数的 95.99%;反对
3,700 股,占该等股东有效表决权股份数的 1.30%;弃权股数 7,700 股,占该等
股东有效表决权股份数的 2.71%。
本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所律师基于上述审核认为,公司 2015 年第三次临时股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司 2015 年第三次临时股
东大会的人员资格合法有效;公司 2015 年第三次临时股东大会的表决程序符合
《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的决议合法有效。
[下接签署页]
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(此页无正文,为北京市君致律师事务所为山东博汇纸业股份有限公司 2015
年第三次临时股东大会出具的法律意见书之签署页)
北京市君致律师事务所(盖章) 经办律师(签字):
负责人(签字):__刘小英_________ 王海青: 王海青
陈朋朋: 陈朋朋
2015 年 7 月 15 日