河北金牛化工股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会非独立董事候选人
及董事会秘书候选人之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《河北金牛化工股份有
限公司章程》的有关规定，本人作为公司独立董事，基于独
立判断立场，我们对公司第六届董事会第三十五次会议审议
的《关于推荐公司非独立董事候选人的议案》、《关于聘任公
司董事会秘书的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：
一、关于提名非独立董事候选人的独立意见
1、根据李绍斌先生的个人履历、工作业绩等，没有发现
其具有《中华人民共和国公司法》第 147 条规定的情况，以
及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，
其任职资格合法。
2、董事候选人的提名程序符合法律法规、规范性文件
和《公司章程》等有关规定，
3、董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后就任。
二、关于聘任聘任公司董事会秘书的独立意见
1、根据张树林先生的个人履历、工作业绩等，没有发现
其具有《中华人民共和国公司法》第 147 条规定的情况，以
及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，
张树林先生已经取得董事会秘书资格证书，其任职资格合法。
2、董事会秘书候选人的提名程序符合法律法规、规范性
文件和《公司章程》等有关规定，
综上所述，本人同意将李绍斌先生作为河北金牛化工股
份有限公司第六届董事会董事候选人，同意公司聘任张树林
先生作为公司董事会秘书。
独立董事： 姚万义 袁琳 张文雷
河北金牛化工股份有限公司
二〇一五年七月十五日
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