股票代码：600722 股票简称：*ST 金化 公告编号：临 2015-046
河北金牛化工股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次
会议于 2015 年 7 月 15 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2 日前以专人送达
或传真方式发出。由于赫孟合先生因工作原因辞去公司董事、董事长职务，本次
会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。副董事长郑温雅女士主持会议，公司部分监
事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票
的方式通过了以下议案：
一、关于推荐公司非独立董事候选人的议案
因工作原因，赫孟合先生不再担任公司董事、董事长职务，也不再兼任公司
董事会战略决策委员会主任、董事会秘书职务。公司对赫孟合先生在任职期间的
勤勉工作表示衷心感谢！
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经股东
冀中能源股份有限公司推荐、公司提名委员会资格审查，公司董事会提名李绍斌
先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
根据《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需经公司股东大会选举通
过后，方能成为公司第六届董事会董事，任期至公司第六届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于聘任公司董事会秘书的议案
根据《公司章程》，经公司董事会提名，同意聘任张树林先生为公司董事会
秘书，任期与本届董事会任期一致。张树林先生已取得董事会秘书资格证书(简
历附后)。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一五年七月十六日
附件 1：非独立董事候选人简历：
李绍斌，男，1978 年 7 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任
冀中能源张矿集团内蒙项目工程部部长，冀中能源邢台矿业集团工程公司董事长、
总经理。
截止决议公告日，持有本公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情
形。
附件 2：董事会秘书简历：
张树林，男，1969 年 11 月出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任冀中
能源股份有限公司东庞矿财务科副科长，沧州化学工业股份有限公司财务部部长，
现任河北金牛化工股份有限公司财务部部长，副总会计师。
截止决议公告日，持有本公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任公司高级
管理人员的情形。
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