中体产业:第六届董事会2015年第五次临时会议决议公告

来源:上交所 2015-07-15 10:36:27
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证券代码:600158 股票简称:中体产业 编号:临 2015-23

中体产业集团股份有限公司

第六届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

中体产业集团股份有限公司第六届董事会 2015 年第五次临时会议于 2015

年 7 月 14 日以通讯方式召开。出席会议董事应到 8 名,实到 8 名,会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通

过以下议案:

一、审议通过《关于公司董事兼副总裁辞职的议案》,刘亚群先生由于个人

原因,提出书面辞职报告,请求辞去公司董事兼副总裁的职务。辞职后,刘亚群

先生将不再担任公司任何职务。董事会接受刘亚群先生的辞呈,并对他在任职期

间对公司所做的工作表示感谢!

详情请见本公告日同时披露的《关于公司董事兼副总裁辞职的公告》(编号:

临 2015-24)

同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票

二、审议通过《关于控股子公司大连乐百年置业有限公司申请银行贷款期限

调整并由公司提供担保的议案》,同意本公司控股子公司大连乐百年置业有限公

司向建设银行大连红旗支行申请调整 7000 万元贷款期限,在原贷款期限基础上,

延后 23 个月,追加本公司为此次贷款提供连带责任保证。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意:6 票;反对:0 票;弃权:2 票

个别董事认为该担保存在风险,对该议案投弃权票。

除一位独立董事弃权外,公司其他两位独立董事对上述议案发表了同意的独

立意见。

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详情请见本公告日同时披露的《关于控股子公司大连乐百年置业有限公司申

请银行贷款期限调整并由公司提供担保的公告》(编号:临 2015-25)。

三、审议通过《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》,同意召

开公司 2015 年第三次临时股东大会,审议上述第二项议案。

同意:7 票;反对:0 票;弃权:1 票

个别董事因对第二项议案投弃权票,故对公司召开股东大会审议该议案投弃

权票。

详情请见本公告日同时披露的《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会

的通知公告》(编号:临 2015-26)。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二○一五年七月十四日

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