证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2015-23
中体产业集团股份有限公司
第六届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
中体产业集团股份有限公司第六届董事会 2015 年第五次临时会议于 2015
年 7 月 14 日以通讯方式召开。出席会议董事应到 8 名，实到 8 名，会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通
过以下议案：
一、审议通过《关于公司董事兼副总裁辞职的议案》，刘亚群先生由于个人
原因，提出书面辞职报告，请求辞去公司董事兼副总裁的职务。辞职后，刘亚群
先生将不再担任公司任何职务。董事会接受刘亚群先生的辞呈，并对他在任职期
间对公司所做的工作表示感谢！
详情请见本公告日同时披露的《关于公司董事兼副总裁辞职的公告》（编号：
临 2015-24）
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票
二、审议通过《关于控股子公司大连乐百年置业有限公司申请银行贷款期限
调整并由公司提供担保的议案》，同意本公司控股子公司大连乐百年置业有限公
司向建设银行大连红旗支行申请调整 7000 万元贷款期限，在原贷款期限基础上，
延后 23 个月，追加本公司为此次贷款提供连带责任保证。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意：6 票；反对：0 票；弃权：2 票
个别董事认为该担保存在风险，对该议案投弃权票。
除一位独立董事弃权外，公司其他两位独立董事对上述议案发表了同意的独
立意见。
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详情请见本公告日同时披露的《关于控股子公司大连乐百年置业有限公司申
请银行贷款期限调整并由公司提供担保的公告》（编号：临 2015-25）。
三、审议通过《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》，同意召
开公司 2015 年第三次临时股东大会，审议上述第二项议案。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：1 票
个别董事因对第二项议案投弃权票，故对公司召开股东大会审议该议案投弃
权票。
详情请见本公告日同时披露的《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会
的通知公告》（编号：临 2015-26）。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○一五年七月十四日
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