股票代码：601258 股票简称：庞大集团
公告编号：2015-042
债券代码：122126 债券简称：11庞大02
庞大汽贸集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015
年 7 月 9 日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开公司第三
届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料。
（二）本次会议于 2015 年 7 月 14 日以通讯方式召开。
（三）公司董事人数为 14 人，实际参加表决的董事人数为 14 人。
（四）本次会议由董事长庞庆华先生主持，董事会秘书、部分监事和高级管
理人员列席会议。
（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范
性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《庞大汽贸集团股份有限公司员工持股计划（草案）》及
摘要
董事李金勇、王玉生、武成、贺静云作为公司本次员工持股计划的参与人回
避表决。
该议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会表决通过。
表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事认为：本次员工持股计划的制定有助于维护公司股价稳定、符
合公司的实际经营情况，其制定、表决程序合法、有效。不存在以摊派、强
行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形，不存在损害公司及股
东利益的情形，符合国家有关法律、法规等的规定。
（二）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划
相关事宜的议案》
为保证公司员工持股计划的顺利实施，同意提请股东大会授权由董事会
全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止事宜，以及员工
持股计划规定的取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、转让、
继承等事宜；
（2）授权董事会办理本次员工持股计划所涉及的相关登记结算业务等事
宜；
（3）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关
法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政
策对员工持股计划作相应调整。
（4）授权董事会对员工持股计划资产管理方、托管人的变更作出决定。
（5）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、
法规文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。
董事李金勇、王玉生、武成、贺静云作为公司本次员工持股计划的参与
人回避表决。
该议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会表决通过。
表决情况：同意 10-票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议并通过《关于增聘公司总经理助理的议案》
根据总经理的提名，增聘贾乐平先生为公司总经理助理，协助总经理工作，
贾乐平先生已申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
贾乐平先生的辞职将导致公司监事会低于法定人数，其辞职报告将于股东大会选
举新任监事就任之后生效。因此贾乐平先生的总经理助理任期自股东大会选举的
新任监事就任之后开始。(个人简历附后)
独立董事认为：本次被聘任的总经理助理具备相关专业知识，能够胜任相关
职责的要求，并未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，
其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》
的有关规定。本次聘任总经理助理的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事
会表决程序合法有效。
表决情况：同意14人，反对0人，弃权0人。
（四）审议并通过了《关于证券事务代表辞职及聘任新的证券事务代表的
议案》
由于个人原因，公司证券事务代表王悦先生向董事会递交了书面报告，辞去
公司证券事务代表职务。
根据董事会秘书的提名，聘任申雨薇女士为公司证券事务代表，协助董事会
秘书工作，任期自董事会审议通过本议案之日起。(个人简历附后)
表决情况：同意14票；反对0票；弃权0票。
（五）审议并通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2015 年 7 月 30 日召开 2015 年第一次临时股东大会，将本次会
议审议通过的第（一）、（二）项议案以及公司第三届监事会第七次会议审议通过
的第（二）项议案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议，并同意向公司全
体股东发出关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知。
表决情况：同意14票；反对0票；弃权0票。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会
2015年7月14日
附件：
贾乐平简历
贾乐平，59岁，汉族，大专学历，中共党员，中国国籍，无境外居留权。1994
年之前在中国人民解放军服役,1994 年转业至滦县人民法院，先后任审判员、经
济庭副庭长。1999 年 7 月至 2007 年 12 月，先后任唐山市冀东物贸集团有限
责任公司法规部副主任、主任等职。2008 年至今，任本公司法规部部长。
申雨薇简历
申雨薇，29岁，汉族,本科学历，中国国籍，无境外居留权。2010年6月毕业
于河北经贸大学会计学专业，2010年7月至2015年3月任本公司财务部员工、资金
部经理，2015年4月调入证券部工作，2015年7月取得上交所《董事会秘书资格证
书》。
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