证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2015-028
长春经开（集团）股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 7 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：长春市自由大路 5188 号开发大厦 22 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 124,991,868
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.88
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由公司董事长陈平主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召
集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股
东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
1.01 选举陈平为公司第八届董事会董
124,990,969 99.99 是
事的议案
1.02 选举王新刚为公司第八届董事会
124,990,969 99.99 是
董事的议案
1.03 选举王晓明为公司第八届董事会
124,990,969 99.99 是
董事的议案
1.04 选举刘波为公司第八届董事会董
124,990,969 99.99 是
事的议案
1.05 选举张洪雁为公司第八届董事会
124,990,969 99.99 是
董事的议案
1.06 选举黄大光为公司第八届董事会
124,990,969 99.99 是
董事的议案
1.07 选举李春雷为公司第八届董事会
124,990,969 99.99 是
董事的议案
2
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
2.01 选举杜婕为公司第八届董事会独
124,990,969 99.99 是
立董事的议案
2.02 选举高贵富为公司第八届董事会
124,990,969 99.99 是
独立董事的议案
2.03 选举张生久为公司第八届董事会
124,990,969 99.99 是
独立董事的议案
2.04 选举禹彤为公司第八届董事会独
124,990,969 99.99 是
立董事的议案
3、 关于选举监事的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
3.01 选举殷实为公司第八届监事会监
124,990,969 99.99 是
事的议案
3.02 选举李晓辉为公司第八届监事会
124,990,969 99.99 是
监事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
得票情况
得票数占出
议案
议案名称 席会议有效
序号 得票数
表决权的比
例（%）
1.00 关于选举董事的议案
选举陈平为公司第八届董事会
1.01 1 0.11
董事的议案
选举王新刚为公司第八届董事
1.02 1 0.11
会董事的议案
3
选举王晓明为公司第八届董事
1.03 1 0.11
会董事的议案
选举刘波为公司第八届董事会
1.04 1 0.11
董事的议案
选举张洪雁为公司第八届董事
1.05 1 0.11
会董事的议案
选举黄大光为公司第八届董事
1.06 1 0.11
会董事的议案
选举李春雷为公司第八届董事
1.07 1 0.11
会董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
选举杜婕为公司第八届董事会
2.01 1 0.11
独立董事的议案
选举高贵富为公司第八届董事
2.02 1 0.11
会独立董事的议案
选举张生久为公司第八届董事
2.03 1 0.11
会独立董事的议案
选举禹彤为公司第八届董事会
2.04 1 0.11
独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
选举殷实为公司第八届监事会
3.01 1 0.11
监事的议案
选举李晓辉为公司第八届监事
3.02 1 0.11
会监事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为累计投票议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林超远律师事务所
律师：侯育颉、唐胜君
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2、 律师鉴证结论意见：
公司本次 2015 年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集方式、出席
会议人员资格、表决方式、程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
长春经开（集团）股份有限公司
2015 年 7 月 15 日
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