证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临 2015-047
广西五洲交通股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2015 年 7 月 14 日以通
讯表决方式召开了公司第八届董事会第三次会议。会议审议通过了关于聘任董事
会秘书的议案。董事会决定聘任韩钢先生担任董事会秘书职务,任期从自上述议案
审议通过之日起至第八届董事会换届选举完成之日止。
韩钢先生已通过了上海证券交易所组织的董事会秘书资格考试,并取得上海
证券交易所颁发的董事会秘书资格证明,其上市公司董事会秘书任职资格已通过
上海证券交易所审核。
公司独立董事对董事会聘任董事会秘书事项发表了独立意见,独立意见请详
见附件 1。
韩钢先生简历请详见附件 2。
韩钢先生联系方式如下:
通信地址:广西省南宁市青秀区民族大道 115-1 号现代国际大厦 27 层
邮政编码:530028
联系电话:0771-5568918
传 真:0771-5518111
电子信箱:wzjt600368@sohu.com
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2015 年 7 月 15 日
附件 1
广西五洲交通股份有限公司第八届董事会独立董事
关于公司聘任董事会秘书的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上市公司治理准则》、
公司章程等,我们作为广西五洲交通股份有限公司独立董事,对公司聘任董事会
秘书事项发表意见如下:
五洲交通拟聘任韩钢先生为公司第八届董事会董事会秘书, 韩钢先生具有上
海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备了相应的专业知识、工作经验和
管理能力;未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任
公司董事会秘书的情形;公司董事会提名、审议表决符合法律、法规和《公司章
程》的有关规定。我们同意董事会聘任韩钢先生为董事会秘书。
广西五洲交通股份有限公司第八届董事会独立董事
赵 振__________
秦 伟__________
咸海波__________
孙泽华__________
2015 年 7 月 14 日
附件 2
韩钢先生简历及基本情况
韩钢,男,汉族,1976 年 5 月生,籍贯广西容县,中共党员,工程硕士,高
级会计师。1994 年 9 月至 1998 年 7 月在广西大学商学院会计学专业学习;2013
年 12 月取得长安大学工程硕士学位;1998 年 7 月至 2001 年 7 月任广西壮族自治
区交通基建管理局科员;2001 年 7 月至 2009 年 8 月在广西壮族自治区交通运输
厅财务处工作,历任科员、副主任科员、主任科员(其间:2008 年 1 月至 2009
年 3 月在国家开发银行广西分行挂职任处长助理);2009 年 8 月至 2009 年 10 月
任广西五洲交通股份有限公司总经理助理;2009 年 10 月至 2012 年 10 月任广西
五洲交通股份有限公司财务总监; 2012 年 10 月至 2015 年 4 月任广西高速公路
投资有限公司董事、副总经理、总会计师。2015 年 4 月 27 日至今任广西五洲交
通股份有限公司董事、副总经理、总会计师。
截至公告日,韩钢先生无持有公司股份,与本公司或本公司的控股股东及实
际控制人之间不存在关联关系。
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