证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2015-052
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年8月4日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 8 月 4 日 14 点 30 分
召开地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 14 楼会议室
1
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 8 月 4 日
至 2015 年 8 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限
1
责任公司提供担保的议案
√
关于为全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司提供
2
担保的议案
√
2
1、各议案已披露的时间和披露媒体
第 1、2 项议案经公司第七届董事会第二次会议审议通过,详见
2015 年 7 月 14 日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同
日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司 交 易 终 端 ) 进 行 投 票 , 也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 ( 网 址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
3
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600108 亚盛集团 2015/7/30
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明
(受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书)于
2015 年 8 月 3 日上午 9:00 至 11:30 分、下午 14:30 至 16:30 在公
司证券事务管理部进行登记(也可用传真或电话方式登记)。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天,股东食宿及交通费用由股东或股东
代理人自理,授权委托书见附件。
2、联系人:殷图廷 刘 彬
3、联系地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 15 楼证券事务
管理部
联系电话:0931-8857057
4
传 真:0931-8857057
特此公告。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2015 年 7 月 13 日
5
附件 1:授权委托书
2、第七届董事会第二次会议决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年
8 月 4 日召开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会,并代为行使表
决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料
1
集团有限责任公司提供担保的议案
关于为全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限
2
公司提供担保的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人
有权按自己的意愿进行表决。
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