证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:临2015-047
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届监事会第二次会议于
2015 年 7 月 13 日下午,在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 14 楼会
议室召开,应到监事 5 人,实到监事 5 人。本次会议的召开符合《公
司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。会议
由监事会主席李金有先生主持,审议了以下议案:
一、会议以5票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于为
全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司提供担保的议
案》
监事会对本公司全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责
任公司情况进行了详细的了解,并对该公司目前的经营情况和未来的
发展前景进行了核查和分析,监事会成员一致认为:该公司的啤酒原
料及颗粒啤酒花是本公司主营业务的重要组成部分,支持该公司的发
展就是对公司农业产业的巨大支持,该公司也是亚盛股份公司扶优扶
重的对象,而且在担保期和担保额度内的风险是可控的,本次提供担
保的决策程序合法有效。综上,监事会同意公司对该子公司提供担保。
二、会议以5票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于为
全资子公司甘肃天润薯业有限责任公司提供担保的议案》
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监事会对本公司全资子公司甘肃天润薯业有限责任公司情况进
行了详细的了解,并对该公司目前的经营情况和未来的发展前景进行
了核查和分析,监事会成员一致认为:天润薯业是公司马铃薯产业种
薯生产者,处于产业发展的前端,其技术支撑有力,产品质量可控,
市场供应除满足内部需求外,在周边还有一定的辐射带动。且在担保
期和担保额度内的风险是可控的,本次提供担保的决策程序合法有
效。综上,监事会同意公司对该子公司提供担保。
三、会议以5票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于为
全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司提供担保的议案》
监事会对本公司全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司情况进
行了详细的了解,并对该公司目前的经营情况和未来的发展前景进行
了核查和分析,监事会成员一致认为:亚盛国际贸易公司是公司订单
农业的有力推动者,其承担的食葵和辣椒产业,基地面积稳定,客户
稳定,终端产品逐步在走进千家万户。该公司也是亚盛股份公司扶优
扶重的重点商贸流通企业,公司前景广阔。在担保期和担保额度内的
风险是可控的,本次提供担保的决策程序合法有效。监事会同意公司
对该子公司提供担保。
四、会议以5票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于使
用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
公司监事会认为公司本次使用自有资金购买保本型银行结构性
存款产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营
业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策
和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 3.5 亿元的自有资金购
买保本型银行理财产品。
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特此公告。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
监 事 会
二○一五年七月十三日
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