证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2015-046
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第二次会议于
2015年7月13日下午15时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼
会议室召开,会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议
通知已按规定提交全体董事、监事,会议以现场表决和传真表决相结
合的方式进行。会议应参加董事9人,实参加董事9人,监事会成员列
席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章
程》等有关规定,会议合法有效。与会董事经充分讨论,以记名投票
方式进行表决,形成决议如下:
一、会议以 0 票回避、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通
过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长杨树军先生提名,董事会正式聘任殷图廷先生为董
事会秘书,任期至第七届董事会届满之日止。
截止目前,殷图廷先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间
不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒;殷图廷先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资
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格证书。公司独立董事认为,殷图廷先生的任职资格符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,同意聘任其为公司董事会秘书。
殷图廷,男,甘肃高台人, 1969 年 2 月出生,汉族,中共党员,
硕士研究生。 2009 年 12 月至 2010 年 8 月任甘肃条山农工商(集团)
有限责任公司党委委员、党委副书记、纪委书记、副总经理;2010
年 8 月至 2012 年 4 月任甘肃省药碱厂党委委员、普华甜菊糖公司副
总经理;2012 年 4 月至今任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司条
山农工商开发分公司副经理、党委委员;2014 年 4 月至今任本公司
副总经理、办公室主任。
二、会议以 0 票回避、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通
过了《关于聘任副总经理的议案》
董事会同意聘任牛济军先生为公司副总经理。任期至第七届董事
会届满之日止。
牛济军,男,汉族,甘肃庄浪人,1970 年 1 月出生,硕士研究
生,高级林业工程师,中共党员,甘肃农垦首席专家。2009 年 12 月
至 2012 年 2 月任甘肃条山农工商(集团)有限责任公司副总经理;
2012 年 2 月至 2014 年 11 月任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
条山农工商开发分公司副经理、党委委员;2014 年 11 月至今任甘肃
条山农工商(集团)有限责任公司执行董事、总经理。
三、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通
过了《关于全资子公司的全资子公司以资产抵押贷款的议案》
甘肃亚盛绿鑫集团弘宇啤酒原料销售有限公司系本公司全资子
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公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司的全资子公司,该公司
拟以甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司自有位于甘肃省酒泉
工业园区(南园)的面积为 100,004.48 平方米的土地使用权;及位于
甘肃省酒泉工业园区(南园)的面积为 28,582. 84 平方米的房屋建筑
物,价值为 1,833 万元的在建工程作为资产抵押,向兰州银行股份有
限公司酒泉分行申请流动资金贷款 3,000 万元,期限 1 年。该公司担
保合同尚未签署。
四、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通
过了《关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司提
供担保的议案》
本公司全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司拟
向中国农业发展银行酒泉市肃州区支行申请流动资金借款人民币
5,000 万元,期限一年。本公司提供信用担保,担保合同尚未签署。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容见同日公告的《关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原
料集团有限责任公司提供担保的公告》(临 2015-048)。
五、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通
过了《关于为全资子公司甘肃天润薯业有限责任公司提供担保的议
案》
本公司全资子公司甘肃天润薯业有限责任公司拟向交通银行甘
肃省分行申请流动资金借款人民币 1000 万元,期限一年,提请本公
司为其提供信用担保。担保合同尚未签署。
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详细内容见同日公告的《关于为全资子公司甘肃天润薯业有限责
任公司提供担保的公告》(临 2015-049)。
六、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通
过了《关于为全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司提供担保的议
案》
本公司全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司拟向中国农业发
展银行兰州市城关支行申请流动资金借款人民币 9800 万元,期限 1
年,申请本公司为其提供信用担保,担保合同尚未签署。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容见同日公告的《关于为全资子公司甘肃亚盛国际贸易有
限公司提供担保的公告》(临 2015-050)。
七、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通
过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
详细内容见同日公告的《关于使用自有资金购买保本型银行理财
产品的公告》(临 2015-051)。
八、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通
过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
详细内容见同日公告的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会
的通知》(临 2015-052)。
特此公告。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
二○一五年七月十三日
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