山东金泰集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
会议资料
山东金泰集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
山东金泰集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间:
1、现场会议时间:2015年7月21日下午14:00时;
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 7 月 21 日至 2015 年 7 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、会议地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅
三、会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式。
四、主 持 人:董事长 林云
参会人员:公司股东和股东代表、董事、监事及高管人员
列席人员:见证律师
五、会议议程:
(一)主持人宣布会议开始,介绍参会股东、股东代表人数和代表
股份数;
(二)主持人提名并通过本次股东大会监票人、计票人名单;
(三)审议议案:
1、审议公司《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期
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的议案》;
2、审议公司《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非
公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
(四)现场参会股东及股东代表对各议案进行投票表决;
(五)统计现场投票表决结果;
(六)参会股东及股东代表提问,由公司有关董事、监事进行解答;
(七)暂时休会,等待网络投票结果;
(八)复会,总监票人宣读现场及网络投票合并表决结果;
(九)参会董事在股东大会决议和会议记录上签字;
(十)见证律师宣读法律意见书;
(十一)主持人宣读股东大会决议;
(十二)主持人宣布会议结束。
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议案一:
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议
有效期的议案
各位股东及股东代表:
公司于 2014 年 9 月 12 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议
通过了《<关于公司非公开发行 A 股股票方案>的议案》。根据《<关于
公司非公开发行 A 股股票方案>的议案》,本次非公开发行股票决议有
效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司股东大会关于批准本次非公开发行股票的决议将于 2015 年 9
月 11 日到期,为保证公司非公开发行股票工作的顺利推进,董事会提
请股东大会延长本次非公开发行股票决议的有效期,具体为自 2015 年 9
月 12 日起延长 12 个月。除延长有效期外,本次非公开发行股票方案的
其他内容均保持不变。
请各位股东、股东代表审议。
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董事会
二零一五年七月二十一日
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议案二:
关于提请股东大会延长授权董事会全权办理
本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
各位股东及股东代表:
公司于2014年9月12日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过
了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事
宜的议案》,该授权将于2015年9月11日到期,为保证本次非公开发行
股票相关工作的顺利推进,现提请股东大会延长授权董事会全权办理公
司本次非公开发行股票具体事宜的有效期,具体为自2015年9月12日起
延长12个月。
除延长授权有效期外,关于本次发行授权的其他内容保持不变。
请各位股东、股东代表审议。
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董事会
二零一五年七月二十一日
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