证券代码:600620 股票简称:天宸股份 公告编号:临 2015—028
上海市天宸股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市天宸股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2015 年
7 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 人,实际参
与表决董事 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
所有董事对会议议案进行认真审议,经书面表决通过如下议案:
一、选举景卫平先生为公司副董事长:
由于公司董事的人员变更,根据《公司章程》的规定,董事会选
举景卫平为公司副董事长,任期至第八届董事会任期届满之日止。
此项议案表决情况为:11 票赞成,0 票反对,0 票弃。
二、调整公司第八届董事会专业委员会组成人员:
由于公司董事和独立董事的人员变更,因此董事会专业委员会成
员也相应调整,调整后各委员会成员如下:
提名委员会:贾岭(主任)、叶茂菁、孙盛良;
战略委员会:叶茂菁(主任)景卫平、曲明光、李振华、杨钢;
薪酬与考核委员会:贾岭(主任)、陆韧、芮友仁;
审计委员会:文东华(主任)、沈建厅、孙盛良。
此项议案表决情况为:11 票赞成,0 票反对,0 票弃。
三、关于注销全资子公司的事项:
上海天宸浦东发展有限公司成立于 1994 年 3 月 18 日,注册资本
人民币柒佰伍拾万元,注册地址为上海市浦东新区浦建路 1149 号,
法定代表人为曲明光,本公司持有其 100%的股权,为本公司全资子
公司。
由于该公司长期未开展经营业务,一直处于税务零申报状态,公
司考虑其实际情况后,决定对该公司进行清算注销。上海天宸浦东发
展有限公司历年的损益均已在本公司定期报告的财务报表中体现,该
公司注销后不会对本公司合并损益产生影响。董事会授权公司管理层
负责办理该公司注销等具体事宜。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2015 年 7 月 14 日
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