证券代码:600064 证券简称:南京高科 公告编号:2015-020
南京高科股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年7月28日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 7 月 28 日 14 点 30 分
1
召开地点:公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 7 月 28 日
至 2015 年 7 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于在 5 亿元额度内回购部分公司股份的议案 √
1.01 回购股份的方式及用途 √
1.02 回购股份的价格、定价原则 √
1.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 √
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源 √
1.05 回购股份的实施期限 √
1.06 决议的有效期限 √
1.07 提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过。相关公
告于 2015 年 7 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案:议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
3
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的
证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网
址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一
股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相
同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可
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以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600064 南京高科 2015/7/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人
出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证及能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。法定代表人的授权委托代
理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书(授权委
托书附后)。
2、个人股东应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证。个人
股东的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授
权委托书。
3、请符合上述条件的股东于 7 月 24 日上午 9:00 至下午 5:00 持
上述证件至公司股东大会秘书处登记。外地股东可用信函或传真方式
登记。
公司联系地址:南京经济技术开发区新港大道 129 号 3 楼
邮政编码:210038
联系电话:025-85800728
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传 真:025-85800720
联 系 人:王征洋 蒋奇辰
六、 其他事项
会期半天,与会股东交通及膳食费用自理。
特此公告。
南京高科股份有限公司董事会
2015 年 7 月 13 日
附件 1:授权委托书
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附件 1:授权委托书
授权委托书
南京高科股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 7 月 28 日
召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 关于在 5 亿元额度内回购部分公司股份的议案
1.01 回购股份的方式及用途
1.02 回购股份的价格、定价原则
1.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的实施期限
1.06 决议的有效期限
1.07 提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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