证券代码:600084 证券简称:中葡股份 公告编号:临 2015-046
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第六次会议于 2015 年 7 月 12 日(星期日)上午 10:00,以通讯方
式召开。会议通知已于 2015 年 7 月 10 日以电话、电邮和传真以及专
人送达等方式发出。会议应参与表决董事 12 名,实际参与表决董事
12 名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定,会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案:
一、关于与关联方共同发起设立并购基金的议案
具体内容详见公司于 2015 年 7 月 13 日刊登在上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于
与关联方共同发起设立并购基金的公告》。(临 2015-048)
关联董事闫宗侠、赵春明、杜军、崔明宏、高智明表决时予以了
回避
该议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。
此项议案需提交公司临时股东大会审议。
二、关于召开公司临时股东大会的议案
具体内容详见中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开 2015 年
第四次临时股东大会通知 。
该议案以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过。
特此公告!
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一五年七月十二日
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