证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临 2015-018 号
南京高科股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于 2015 年
7 月 10 日下午以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2015 年 7
月 9 日以传真和电话的方式发出。应参加表决的董事 7 名,实际参加
表决的董事 7 名,其中独立董事葛扬先生委托独立董事茅宁先生代为
表决。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:
一、关于在 5 亿元额度内回购部分公司股份的议案;
以逐项表决的方式审议通过了《关于在5亿元额度内回购部分公
司股份的议案》,公司拟以不超过2015年7月8日收盘价16.41元/股的
价格回购公司股份,回购的资金总额不超过5亿元人民币,资金来源
为自有资金。
(一)回购股份的方式及用途
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股
份。回购的股份依法予以注销,从而减少公司注册资本。
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
(二)回购股份的价格、定价原则
本次回购股份的价格拟定为不超过2015年7月8日公司股票收盘
价人民币16.41元/股。
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通过此次回购股份预案的董事会决议日至回购完成前,如公司实
施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权
除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易
所的相关规定相应调整回购价格上限。
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
(三)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类:公司A股股份
回购股份的数量:在回购资金总额不超过人民币5亿元、回购价
格不超过人民币16.41元/股的条件下,若全额回购,预计可回购股份
不少于3,046万股,占本公司目前已发行总股本的比例不低于3.93%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
(四)拟用于回购的资金总额及资金来源
回购资金总额不超过人民币5亿元。资金来源为自有资金。
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
(五)回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份
方案之日起至2015年12月31日止,如果在此期限内回购资金使用金额
达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况
择机做出回购决策并予以实施。
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
(六)决议的有效期限
本次回购议案决议的有效期限为:自股东大会通过之日起至 2015
年 12 月 31 日内有效。
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表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
(七)提请公司股东大会授权董事会办理本次回购的相关事宜
为了配合本次回购公司股份,同意提请公司股东大会授权董事会
在本次回购公司 A 股股份过程中办理如下事宜:
1、授权公司董事会根据回购报告书择机回购 A 股股份,包括回
购的时间、价格和数量等;
2、授权公司董事会在回购股份实施完成后,办理《公司章程》
修改及注册资本变更事宜;
3、授权公司董事会依据有关规定办理与股份回购有关的其他事
宜;
4、本授权自本次公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项
办理完毕之日止。
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
以上议案,还将提请股东大会审议。
(详情请见《南京高科股份有限公司关于在 5 亿元额度内回购公
司股份的预案》,编号:临 2015-019 号)
二、关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案。
(详见《南京高科股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股
东大会的通知》,编号:临 2015-020 号)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月十三日
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