证券代码：600327 证券简称：大东方 公告编号：2015-020
无锡商业大厦大东方股份有限公司
关于 2015 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2015 年 7 月 22 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600327 大东方 2015/7/16
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：江苏无锡商业大厦集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 7 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
43.156%股份的股东江苏无锡商业大厦集团有限公司，在 2015 年 7 月 10 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会
规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于选举独立董事的议案》
由于公司独立董事苏勇先生因个人原因提出辞职，公司控股股东江苏无锡商
业大厦集团有限公司根据对相关独立董事候选人的任职资格、提名程序、任职能
力等要求，推荐杨芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人，提名本次股东大
会进行选举，如获当选，任职期限与公司第六届董事会一致。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 7 月 3 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 7 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省无锡市中山路 343 号公司八楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 7 月 22 日
至 2015 年 7 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 √
2.01 非公开发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量及锁定期 √
2.06 募集资金投向 √
2.07 本次发行前公司滚存利润分配安排 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行股票决议有效期 √
3 关于公司 2015 年非公开发行股票预案的议案 √
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性 √
分析报告的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 √
开发行股票相关事宜的议案
6 关于公司不需要出具前次募集资金使用情况报 √
告的议案
7 关于公司未来三年分红回报规划的议案 √
8 关于修订公司募集资金管理制度的议案 √
9 关于修订公司章程部分条款的议案 √
累积投票议案
10.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（1）人
10.01 杨芳 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案的公司董事会决议公告分别于 2015 年 6 月 13 日、2015 年 7 月 3 日、
2015 年 7 月 11 日在上海证券报及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）
披露。以上议案内容将于公司 2015 年第一次临时股东大会召开前在上海证券
交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）详细披露
2、特别决议议案：第 1、2、3、4、5、6、7、9 项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第 2、3、4、7、9、10 项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2015 年 7 月 11 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：《授权委托书》
附件 1：授权委托书
授权委托书
无锡商业大厦大东方股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 7 月 22 日
召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量及锁定期
2.06 募集资金投向
2.07 本次发行前公司滚存利润分配安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行股票决议有效期
3 关于公司 2015 年非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分
析报告的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行股票相关事宜的议案
6 关于公司不需要出具前次募集资金使用情况报告
的议案
7 关于公司未来三年分红回报规划的议案
8 关于修订公司募集资金管理制度的议案
9 关于修订公司章程部分条款的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
10 关于选举独立董事的议案 ——
10.01 杨芳
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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