证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2015－077
招商证券股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议
通知于 2015 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2015 年 7 月 10 日下午以
现场和电话相结合的会议方式在公司 45 楼会议室召开。因情况紧急，全体董事
同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长宫少林先生召集并主持。出席
会议的董事有：宫少林、洪小源、华立、熊贤良、王岩、郭健、彭磊、孙月英、
黄坚、曹栋、衣锡群、刘嘉凌、丁慧平、徐华、杨钧。应出席会议 15 人，实际
出席 15 人。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《招商证
券股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于调整公司 2015 年度自营投资额度的议案》、《关于
召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》，具体如下：
（一）关于调整公司 2015 年度自营投资额度的议案
1、公司 2015 年度权益类证券及衍生品自营合计额不超过（实时）净资本规
模的 100%，其中，A 股股票方向性投资（以投资成本计）不超过 2015 年 6 月 30
日净资本规模的 50%；
2、公司 2015 年度固定收益类自营投资额度不超过（实时）净资本规模的
400%；
3、授权公司管理层根据市场机会和公司实际情况，在符合各项监管要求和
股东大会授权的前提下进行投资。
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注：上述额度不包括公司长期股权投资，长期股权投资按照公司相关决策程
序确定、执行。
上述额度为根据市场波动的特点所确定的自营投资额度上限，并不代表公司
管理层、董事会对于市场的判断。实际自营投资额度的大小取决于执行自营投资
时的市场环境。
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案
会议定于 2015 年 7 月 27 日以网络投票和现场会议相结合的方式召开公司
2015 年第四次临时股东大会，其中，现场会议于当日上午在深圳市博林诺富特
酒店召开。
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2015 年 7 月 10 日
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