证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临 2015－030 号
上海创兴资源开发股份有限公司
第六届董事会第 7 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 7 日以
书面及电话通知方式向各位董事发出第六届董事会第 7 次会议通知。会议于 2015
年 7 月 10 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室召开。会议应参加
董事 5 名，实际参加董事 4 名，独立董事顾建生委托独立董事叶峰代为出席会议
并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。与会董事一致推
选翟金水先生主持会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的
相关规定。会议审议通过如下事项：
一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案；
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意推选翟金水先生为公司第六届董事会董事长，任期自 2015 年 7 月 10
日至 2017 年 6 月 29 止。
二、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案；
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意推选阙江阳先生为公司第六届董事会副董事长，任期自 2015 年 7 月 10
日至 2017 年 6 月 29 止。
三、关于选举第六届董事会各专门委员会的议案。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1、会议推选翟金水、阙江阳、郑再杰、顾建生、叶峰为公司战略委员会成
员，其中翟金水为召集人。任期自 2015 年 7 月 10 日至 2017 年 6 月 29 止。
2、会议推选叶峰、郑再杰、顾建生为审计委员会成员，其中叶峰为召集人。
任期自 2015 年 7 月 10 日至 2017 年 6 月 29 止。
3、会议推选顾建生、翟金水、叶峰为薪酬与考核委员会成员，其中顾建生
1
为召集人。任期自 2015 年 7 月 10 日至 2017 年 6 月 29 止。
4、会议推选翟金水、阙江阳、顾建生为提名委员会成员，其中翟金水为召
集人。任期自 2015 年 7 月 10 日至 2017 年 6 月 29 止。
四、关于聘任公司总裁的议案。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任阙江阳先生为公司总裁，任期自 2015 年 7 月 10 日至 2017 年 6 月 29
止。同时免去阙江阳先生公司执行总裁职务。
附：本次聘任的高级管理人员简历
阙江阳：男，1974 年出生，硕士学历，历任中锐集团投资管理部副经理、
吉的堡教育机构协理、瑞阳地产集团投资关系总监、金地置业有限公司首席运营
官、中铝广西有色崇左稀土开发有限公司总经理。2013 年 5 月至今，担任本公
司执行总裁。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2015年7月11日
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