证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2015-029 号
上海创兴资源开发股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 7 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,013,840
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.39
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表
决。
2、会议召集人：本公司董事会。
3、会议主持人：本公司董事长黄福生
本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事陈冠全、独立董事汪月祥因故未能出席
本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司董事会秘书陈海燕出席了本次股东大会,执行总裁阙江阳、财务总监郑再
杰列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于改选公司董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 翟金水 141,987,840 99.98 是
1.02 阙江阳 141,987,840 99.98 是
1.03 郑再杰 141,987,840 99.98 是
2、 关于改选公司董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 顾建生 141,987,840 99.98 是
2.02 叶 峰 141,987,840 99.98 是
3、 关于改选公司监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 陈小红 141,987,840 99.98 是
3.02 周国强 141,987,840 99.98 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 选举翟金水为公司第 12,709,440 100.00
六届董事会董事
1.02 选举阙江阳为公司第 12,709,440 100.00
六届董事会董事
1.03 选举郑再杰为公司第 12,709,440 100.00
六届董事会董事
2.01 选举顾建生为公司第 12,709,440 100.00
六届董事会独立董事
2.02 选举叶峰为公司第六 12,709,440 100.00
届董事会独立董事
3.01 选举陈小红为公司第 12,709,440 100.00
六届监事会监事
3.02 选举周国强为公司第 12,709,440 100.00
六届监事会监事
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所
律师：庞新蕾、李俊
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东
提出临时议案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海创兴资源开发股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
2、 金茂凯德律师事务所出具的上海创兴资源开发股份有限公司 2015 年第一次
临时股东大会法律意见书。
上海创兴资源开发股份有限公司
2015 年 7 月 11 日
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