湖北瑞通天元律师事务所
关于武汉 三镇实业控股股份有限公司
⒛ 15年 第一 次临时股东大会的
法律 意见书
武汉 三 镇实业控股股份有 限公 司:
根据 《中华人 民共和 国公司法 》 、 《中华人 民共利 国证券法 》 、
《上 市公司股东大会规则》和 《武汉 三 镇实业控股股份有 限公司章程 》
(以 下简称 《公 司章程 》 )的 规定 ,湖 北瑞通天元律师事务所受武汉
三 镇实业 控股股份有 限公司 (以 下简称 “公 司 ”)的 委托 ,指 派本所
律师詹曼 、温 莉莉律师 出席公司 ⒛ 15年 第 一 次临时股东人会 ,并 对
本次股东大会 的相大事项进行见证 ,出 具法律意见书 。本所律师 FRl意
将本法律意见书作为本次股东大会的法定 必 各文件予 以公告 ,并 依法
对所 出具的法律意见承担责任 。
本所律师按照我 国律师行业公认 的业 务标准 、道德规 范和勤勉尽
责的精神 ,对 公司本次股东大会 的召集 、召开程序及其他相关法律 问
题发表如下意见 :
一 、本 次大会 的召集 、 召开程序和召集人 的资格
经 本所律师查验 ,本 次大会 由公 司笫六届董事会笫 二十八次会议
决定召开 ,公 司薰事会 ⒛ 15年 6月 ⒛ 日在 《中国证券报》 、 《证 券
H报 》、 《E海 证券报 》和 L海 证券交易所 网站
(http://△ ww sse,conl.cn)上 刊登 了 《武汉 三 镇实业控股股份有 限
公司关于召开 2015年 第 一 次临时股 东大会 的通知》 。经 公司第六届
蕈事会第
=十 八次会议 、第六属监事会第十 二 次会 议决议 ,提 请本次
股 东大会审议的议案为 :
1、 关 T投 资建设北湖污水处理厂 的议案
2、 关于公司改聘独 立堇事的议案
21、 审议关于提名陶涛先生担任 公司独立董事的议案
3、 关于部分 监事变更 的议案
31审 议关于提名严必刚先生担任公司隘事的议案
3.2审 议关于提名 王厚松先牛担任公司监事的议案
33审 议关于提名徐菲女士担任 公司监事 的议案
上 述议案 中 ,第 l项 议案 以普通决议方式通过 ,第 2、 3项 议案
选举公司独 立 董事 、监 事采用累积投票制方式通过 。
本所律师认 为 ,公 司董事会 、监 事会提交本 次大会审议 的议案符
合 《规则》的有关规定 ,并 己在本次大会 的通知公告及提 /J.性 公告 中
列 明。
本次大会 的召集人为公司董事会 ,现 场会议 由公 司董事长 王 贤真
先生主持 ,会 议按照公告的召开时 问 、召开地 点 、参加会 议的方式和
公司章程规定 的召丌程序进行 。本次人会 的召集 、召开程序符合 《公
司法 》、 《证 券法 》等相关法律 、法规 、规 范性文件及 公司章程 的规
定。
二、关于 出席会议人员资格
根据 《公司法 》、 《证 券 法 》等相关法律 、法规 、规范性文件 及
公司章程 的规定 、大于召开本次大会 的通知 ,出 席本次大会 的人员包
括 :
l、 截 至 2015年 7月 3日 交易结束后在 在 中国登记结算有 限
责任 公司上 海分公司登记在册 的公司全体股 东 。
2、 符合 上述 条件 的股东所委托 的代理人 。
3、 公司董事 、监 事及高级管 理人 员 。
每、公司聘请 的律师 。
经本所 律师核 查 ,出 席本 次人会现场会议 的股东及股东代理人共
计 2名 ,代 表股份数 绲 7,212,192股 ,占 公司股份总数 sO21%。 均
为 ⒛ 15年 7月 3日 下午在上海证券交易所收市后 ,在 中国证 券登记
结算有 限公司上海分公 司登记在册 的本公司股东 。
根据 上海证券信息有 限公司提供 的投票统计结果 ,参 加本次大会
网络投 票的股东 10名 ,代 表股份数 105,700股 ,占 公司总股份数 的
0θ 1%。
公司董事 、监 事及高级管 理人员 出席 了本次会议 。
本所律师认 为 ,出 席本 次大会 的股东及股东代 理人 的资格符合
《 、《证券法》等相关法律 、法规 、规范性文件 的要求及 《公
司章程》的规定 ,有 权对本次大会 的议案进行审议 、表 决 。其他 出席
人 员资格合法 。
三 、本 次大会 的表决程序和表决方式及表 决结果
本次人会 同时采取现场投票和 网络投票相纬合的表决方式 。
1、 出席本 次大会现场会 议的股 东 以记名投票方式对公 告中列 明
的审议事项进行 了表决 。
2、 本 次人会 的网络投票方式包括交易系统投票利互联 网投票 ,
网络投票结束后 ,⊥ 海证券信息有 限公 司向公司提供 r本 次大会 网络
投票有表决杈股份数和表 决结果 。
经统计 ,出 席本次大会 的股东或其委托代 理 人共代表公司股份
427,317,⒛ 2股 ,占 公司股份总数 的 sO22%。
根据现场投票及 H海 证 券信息有 限公 司提供 的网络投票的计票
结果 ,上 述议案均 以出席本次会议 的股东所持有效表决权获得 了通 过 。
本所律师认为 ,本 次大会 的表决程序和表 决方式符 合 《 、
《证 券法 》等相关法 律 、法规 、规范性文件 的要求及 《公 司章程 》的
有关规定 ,表 决结果合 法有效 。
四 、结论意见
本所律师认为 :公 司 9~015年 第 一 次临时股 东人会 的召集 、 召开
程序 、召集人资格符合 法律 、法规及 《公司章程 》的规定 :出 席本次
股东大会 的人员资格合法有效 ;本 次股东大会的表决程序 、表决方式
和表决结果符合法律 、法规及 《公司章程 》的规定 。表决程序 、表决
结果合法有效 。
(以 卜无正文 )
璎
⑽ 湖北瑞通天元律 师事务所
HUBEI RU工 ToNC TIANYUAN LAW FIRM
(本 页无正文 ,为 《湖北瑞通天元律师事务所关于武汉三镇实业控股
股份有限公司 ⒛15年 第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
负责人
詹 曼
温莉莉
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